Līdz Tieslietu nodaļa Trešdien tika paziņots par visu laiku lielāko kriptovalūtas konfiskāciju, kas saistīta ar tā saukto “cūku miesnieku” izkrāpšanu, kas upuriem ir maksājusi miljardus visā pasaulē.
Federālie prokurori iesniedza civilās atsavināšanas darbību, kuras mērķis ir vairāk nekā 225 miljoni ASV dolāru kriptovalūtā, kas izsekoja krāpniecisku investīciju platformu plaši izplatītajam tīklam. Upuri tika pieķerti uzskatīt, ka viņi iegulda likumīgos kriptouzņēmumos, tikai tāpēc, lai viņus krāptu noziedzīgi tīkli, kas bieži darbojas ārzemēs.
“Šī konfiskācija 225,3 miljonu ASV dolāru apmērā fondos, kas saistīti ar kriptovalūtas ieguldījumiem izkrāpšana Atzīmē lielāko kriptovalūtas konfiskāciju ASV slepenā dienesta vēsturē, “paziņojumā sacīja Shawn Bredstreet, īpašais aģents, kas atbild par ASV slepenā dienesta Sanfrancisko lauka biroju.
Varas iestādes paziņoja, ka tīkls ir savienots ar vismaz 400 aizdomās turētajiem upuriem visā pasaulē, ieskaitot desmitiem ASV kriptogrāfijas krāpšanā, kas ir atbildīgs par vairāk nekā 5,8 miljardiem USD par paziņotajiem zaudējumiem pagājušajā gadā, liecina FBI dati.
Sagatavotie līdzekļi tagad ir pakļauti atsavināšanas procedūrai, kuras mērķis ir galu galā atgriezt naudu upuriem.
ASV slepenais dienests un FBI izmantoja blockchain analīzi un citus rīkus, lai izsekotu kriptovalūtu atpakaļ uz nozagtiem aktīviem. DOJ kreditēja Tether, pasaules lielāko stabiloCoin emitentu, par palīdzību operācijā.
Saskaņā ar sūdzību līdzekļi bija saistīti ar naudas zādzībām un naudas atmazgāšanu no kriptovalūtas investīciju krāpšanas shēmu upuriem, kas plaši pazīstami kā ticības izkrāpšana, kas bieži ietver romantiku.
Tīkls paļāvās uz simtiem tūkstošu darījumu, lai aizēnotu līdzekļu izcelsmi, izmantojot sarežģītus blokķēdes manevrus, lai slēptu nozagto aktīvu plūsmu.
