Tika atklāti rēķini, kas jāizmanto un nodot krāpniecisku izejas nodokļa atlaidi (ITC), kas ir 16 16 kronu. | Fotoattēls: Nagara Gopal
GST izlūkošanas ģenerāldirektorāta virsnieki Belagavi zonālās vienības ir atklājuši GST krāpšanu ar 16 crore. Viena persona tika arestēta kratīšanas un pārbaudes laikā, kas tika veikta trīs vietās Ballari apgabalā Karnatakā.
Izmeklēšana atklāja sarežģītu viltus uzņēmumu tīklu, kas nodarbojas ar krāpnieciskiem ieguldījumu nodokļa kredīta (ITC) darījumiem. Tika atklāti rēķini, kas jāizmanto un nodot krāpniecisku izejas nodokļa atlaidi (ITC), kas ir 16 16 kronu.
Apsūdzētais bija izveidojis čaulas vienības, kurās nebija likumīgu biznesa operāciju, radot viltus rēķinus un e-ceļa rēķinus. Darījumu datu analīze ir devusi būtisku pamatu attiecībā uz apsūdzēto veiktās darbības krāpniecisko raksturu.
Arestētie individuālie peldētie čaumalu uzņēmumi, kuriem nav faktiskas uzņēmējdarbības aktivitātes, par ITC ieguvumu izmantošanu un nodošanu. Meklēšanas procesa laikā galvenajā uzņēmējdarbības vietā tika atrasti un konfiscēti apsūdzoši dokumenti.
Apsūdzētais izmantoja viltotu nomas līgumu, veidlapu un citus dokumentus, lai izveidotu čaumalu uzņēmumus. Viņš izmantoja darbinieku personīgos dokumentus, piemēram, Aadhaar un Pan, lai veiktu krāpniecisko darbību.
Apsūdzētais tika ražots tiesā, kas viņu nosūtīja uz tiesas aizbildnību.
Publicēts – 2025. gada 8. augusts 10:39 IST
