43 gadus vecam Indijas izcelsmes vīrietim Anil Surabhi ir apsūdzēts par federālu nodokļu pārkāpumu Teksasā, paziņoja Tieslietu departaments. Anils Surabhi, 43 gadi, Indijas pilsonis ar pastāvīgu iedzīvotāju statusu Amerikas Savienotajās Valstīs, tika nosaukts apsūdzībā, kuru šonedēļ tika atgriezta federālā lielā žūrija Teksasas austrumu apgabalā, apsūdzot viņu par mēģinājumu izvairīties no nodokļiem, teikts dokumentā. Saskaņā ar apsūdzību Surabhi kontrolē IT pakalpojumu uzņēmumu, kura galvenā mītne atrodas Gruzijā. Viņš izmantoja uzņēmuma fondus, lai finansētu savus privātos ieguldījumus, samaksātu personīgos izdevumus un veiktu ieguldījumus nekustamajā īpašumā. Surabhi neziņoja par šiem līdzekļiem kā ienākumus no viņa individuālās ienākuma nodokļa deklarācijām.Amerikas Savienotajās Valstīs nodokļu nemaksāšana tiek uzskatīta par nopietnu federālu noziegumu, un sods var ietvert gan kriminālus, gan civilus sodus. Ja kāds tiek atzīts par vainīgu apzināti mēģināt izvairīties vai pieveikt nodokļus, viņi var saskarties ar 5 gadu cietumsodu, kas ir naudas sods līdz 250 000 USD indivīdiem (vai 500 000 USD korporācijām) vai abiem, kā arī kriminālvajāšanas izmaksām.Ja notiesāts, Surabhi federālajā cietumā saskaras līdz 5 gadiem.Turklāt Iekšējo ieņēmumu dienests (IRS) var uzlikt civiltiesiskus sodus, piemēram, krāpšanas sodu 75% no nepietiekamajiem nodokļiem un procentiem par neapmaksātām summām. Precīzs sods ir atkarīgs no nodarījuma smaguma, iesaistītās naudas summas un neatkarīgi no tā, vai tā bija apzināta rīcība vai nolaidība.Nesenā gadījumā Indijas izcelsmes Ilinoisas ārsts Krišnasvami Sriram tika piespriests 34 mēnešu cietumsods par aktīvu slēpšanu un melošanu IRS, izņemot medicīnisko krāpšanu. Sriram no Lake Forest, Ilinoisā, izvairījās no maksājuma aptuveni 1,6 miljonu dolāru apmērā, kas viņam bija parādā IRS. Starp citiem izvairīšanās posmiem Sriram bez viņu zināšanām pārnesa īpašumtiesības tikai uz diviem nomas īpašumiem bez viņu zināšanām, kamēr viņš turpināja saņemt ienākumus no īpašumiem. Viņš arī pārskaitīja aptuveni 700 000 USD no bankas kontiem, kurus viņš kontrolēja Amerikas Savienotajās Valstīs, uz kontiem Indijā. Lai krāpnieciski samazinātu naudu, kas viņam bija parādā, Srirams iesniedza dokumentus IRS kā daļu no kompromisa piedāvājuma, kas Indijā izlaida ieguldījumu kontu, banku un investīciju kontus un īpašumtiesības uz īres īpašumiem. Kopumā Sriram izraisīja nodokļu zaudējumus IRS aptuveni 1,6 miljonu dolāru apmērā.
