Bijušais Chelsea futbola kluba īpašnieks Romāns Abramovičs ir kriminālizmeklēšana Džersijas varas iestādēm par korupcijas un naudas atmazgāšanu saistībā ar sākotnējo viņa miljardu avotu, liecina tiesas dokumenti.
Informācija ir parādījusies no Federālās krimināltiesas Šveicē, kur tiesneši lika atbrīvot dokumentus, kas attiecas uz vairākiem Šveices bankas kontiem, kurus bija pieprasījis Džērsijas ģenerālprokurors.
Kanāla salas iestādes ir cīnījušās pret uzņēmumiem, kas tiek turēti aizdomās par saistību ar Krievijas oligarhu Šveices tiesās kā daļu no izmeklēšanas par viņa milzīgo bagātību. Kronas atkarība – ar kuras palīdzību Abramovičs iepludināja daļu no savas naudas rietumos – iesaldēja vairāk nekā 7 miljardus dolāru (5,2 miljardus sterliņu mārciņu) aktīvu, kas tiek turēts aizdomās par viņu saistību drīz pēc tam, kad Krievijas iebrukums Ukrainā 2022. gadā.
Saskaņā ar Šveices lēmumiem, Džērsijas izmeklētāji izpētīs pašu Oligarha bagātības pirmsākumus, kas iegūti haotiskā, brīvi ritošā kapitālisma pieauguma laikā Krievijā 1990. un 2000. gados.
Abramovičs ar savu advokātu starpniecību noliedza apgalvojumus un sacīja, ka visi ierosinājumi, kas ir iesaistīti noziedzīgā darbībā, ir nepatiess.
Advokāti, kas darbojas uz uzņēmumiem, bija mēģinājuši bloķēt dokumentu atbrīvošanu, kas attiecas uz viņu turētajiem Šveices bankas kontiem. Viņu apelācija tika noraidīta maijā, un Šveices tiesneši sacīja, ka Džersija ir iesniegusi pietiekami daudz pierādījumu, lai attaisnotu dokumentu nodošanu.
Spriedumu kopijas izklāstīja, kā Džersija iesniedza savu lūgumu Šveicei saistībā ar diviem atšķirīgiem jautājumiem.
Pirmais uztraucās par aizdomās par naudas atmazgāšanu saistībā ar ieņēmumiem no Abramoviča pārdošanas no viņa naftas un gāzes uzņēmuma Sibneft, kuru Krievijas valdība 2005. gadā iegādājās par 13 miljardiem dolāru. Nolēmumi apgalvo, ka bijušais Chelsea īpašnieks “tiek apgalvots, ka viņš ir izveidojis korupcijas maksājumus 1990. gados”, kamēr viņš izveidoja Sibneft lielas fosil Fuels grupas grupā.
Otrais, kas saistīts ar iespējamām sankcijām, pārkāpumi, kas saistīti ar aktīvu nodošanu, ir aizdomas par savienojumu ar oligarhu tieši pēc tam, kad viņš tika ievietots Džērsijas sankciju sarakstā pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gadā.
Džersija ir viena no nodokļu patvērumiem, no kuras Abramovičs pārvaldīja savu laimi, izmantojot ārzonu uzņēmumu un trastu tīklu, kas savukārt kontrolē uzņēmumus ar banku kontiem Šveicē.
Sabiedriskā informācija par lietu ir bijusi ierobežota. 2023. gadā tiesas nolēmums atklāja, ka Džērsijas ekonomikas noziegums un konfiskācijas nodaļa izmeklē aizdomās par sankcijām, guess nepieminēja izmeklēšanu, kas saistīta ar Sibneft.
Lai arī Šveices nolemj anonimizēt vārdus, viņi atklāj citu informāciju par partijām un apstākļiem.
Tiesneši nolēma, ka šo informāciju var atklāt, jo tiesvedības esamība pret Abramoviču jau bija zināma sabiedrībai.
Bārenis no Komi Republikas Krievijas iesaldētajos ziemeļos, Abramovičs devās augšup no mehāniķa līdz naftas un gāzes tirgotājam uz uzņēmuma īpašnieku, kam ir licences izmantot dažas no Krievijas vērtīgākajām gāzes rezervēm.
Viņš pārdeva savu kontrolējošo daļu Sibneft Krievijas valdībai 2005. gadā. Darījums viņu virzīja uz globālo tremendous bagāto rindām. Ieņēmumi bija viņa laimes pamats, un viņš turpināja ieguldīt savu naudu Chelsea FC, jauni biznesa pasākumi, riska ieguldījumu fondi, luksusa īpašumi un mūsdienu Eiropas mākslas kolekcija.
Sibneft miljardus tika pakļauts plaši ziņotajam strīdam ar savu bijušo līdzgaitnieku Borisu Berezovski, kura kulminācija bija augstas likmes likumīgā cīņa Londonas Augstākajā tiesā 2012. gadā.
Berezovskis iesūdzēja tiesā Abramoviču, apgalvojot, ka vīriešiem ir partnerības līgums, lai dalītos milzīgajās liktenēs, ko rada Sibneft veidošanās. Abramovičs cita starpā apgalvoja, ka oficiāla vienošanās nav.
Izmēģinājuma laikā Abramovičs arī apgalvoja, ka, lai iegūtu politisku ietekmi un aizsardzību savām biznesa interesēm, viņš bija samaksājis labi savienotu uzņēmēju Berezovski, simtiem miljonu dolāru pretī krišaApvidū Vārds burtiski nozīmē “jumtu”, un to izmanto, lai atsauktos uz aizsardzību vai patronāžu Krievijā. Tiesnesis atrada Abramoviču.
Šveices lēmumi izvirzīja Džersijas ģenerālprokurora argumentus virknē savstarpējas juridiskās palīdzības pieprasījumu, lai iegūtu banku dokumentus no Šveices. Pieprasījumi tika veikti no 2022. gada jūnija līdz 2023. gada maijam.
Anonimizēto lēmumu teikts: “Tiek apgalvots, ka tas ir veikuši korupcijas maksājumus (tā sauktie Kriša) H un 1990. gados, lai saglabātu kontroli pār Krievijas uzņēmumu I vai nodrošinātu G un I uzņēmumu izdzīvošanu 2003. un 2005. gadā, G pārdeva savas akcijas I attiecīgi par USD 3 miljardiem un 13 miljardiem USD. ”
Sīkāka informācija norāda, ka “G” ir atsauce uz Abramoviču, H uz Berezovski un es uz Sibneft. Džersijas varas iestādes uzskata, ka nauda ir nonākusi dažādos bankas kontos, no kuriem saņēmējs bija oligarhs. “Džērsijas varas iestādes apsūdz par naudas atmazgāšanu šajā kontekstā,” teikts lēmumos.
Viņi arī izmeklē finanšu darījumus, kas veikti aptuveni laikā, kad Abramovičs 2022. gada 10. martā tika iekļauts sankciju sarakstā, īpaši to, vai uzņēmumi netieši pakļauti viņa kontroles tirgotajiem aktīviem un turpināja sniegt finanšu pakalpojumus, pārkāpjot likumu par sankcijām. Sankciju pārkāpumi ir a Krimināllietas nodarījums Džersijā, sodāms ar cietumsodu vai naudas sodiemApvidū
Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Abramoviču vairākas Eiropas valstis izvirzīja sankcijas.
Lielbritānija, kuras sankcijas par Krieviju automātiski piemēro Džersija, attaisnoja savu lēmumu, aprakstot viņu kā vienu no daudziem oligarhiem “Cieši saistīta” uz Putina režīmuApvidū
Saskaņā ar Šveices lēmumiem strīda uzņēmumu advokāti strīdā ir apgalvojuši, ka Džērsijas izmeklēšana ir “politiski motivēta”. Viņu apelācija, kas tika iesniegta 2024. gadā, pieprasīja Džersijas varas iestāžu paskaidrojumus par to, kāpēc viņi gaidīja līdz 2022. gadam, lai atklātu izmeklēšanu par iespējamiem naudas atmazgāšanas apgalvojumiem saistībā ar iespējamo korupcijas aktu, kas notika 1990. gados un par kuru Džersijas varas iestādēm ir jāapzinās kopš 2012. gada vēlākais ”, nolēmumu štatā. Tiesneši noraidīja viņu pārsūdzības.
Šveices tiesneši nolēma, ka Džersija ir iesniegusi pietiekami daudz pierādījumu, “pamatot apgalvojumu par naudas atmazgāšanu ar kukuļošanu kā predikātu nodarījumu”.
Viņi secināja: “Miljardu dolāru aktīvi tika nodoti starpnozaru starpniecībā, izmantojot dažādus ārzonu uzņēmumus, trasta un bankas, ieskaitot Šveici, bez jebkāda pamanāma ekonomiska iemesla.
“Šādas darbības, visticamāk, kavē aktīvu identificēšanu, atklāšanu vai konfiskāciju. Vai aktīvi ir likumīgas izcelsmes, kā apgalvo sūdzības iesniedzējs, šajā brīdī nevar novērtēt; tas būs kriminālprocesa priekšmets Džersijā.”
Džersijas ģenerālprokurora biroja pārstāvis sacīja, ka viņi nevar komentēt tiešo izmeklēšanu. Komentēšanai tika vērsts uz Šveices advokātu biroju, kas uzņēmumu vārdā iesniedza apelāciju.
Paziņojumā Abramoviča advokāti noliedza apgalvojumus un sacīja, ka viņu klientam nav izvirzītas apsūdzības par noziegumu.
“Jebkurš ierosinājums, ka Abramovičs ir iesaistīts noziedzīgās darbībās, ir nepatiess,” viņi sacīja. “Pret mūsu klientam nav izvirzītas apsūdzības, un Džersijā nav kriminālprocesa, kurā iesaistīts mūsu klients; Džersijas tiesa faktiski ir apstiprinājusi, ka pret mūsu klientu nav kriminālprocesa pret mūsu klientu, kas tiek izskatīta Džērsijas tiesās.”
