Kambodžas “cūku miesas” krāpniecības gredzens ir atbrīvots no 15 miljardiem USD Bitcoin, pateicoties Tieslietu departamentam, saskaņā ar a DOJ paziņojums presei izdots otrdien. Rip-off apgalvotais vadītājs, Lielbritānija un Kambodžas nacionālais Čens Zhi, ir apsūdzēts arī par viņa lomu krāpniecībā, kaut arī viņš paliek lielā mērā. Prokurori saka, ka izkrāpšanas gredzens balstījās uz cilvēku tirdzniecību un vardarbību, lai saglabātu savu darbību, un ka kopš 2015. gada tas nozaga miljardiem dolāru no cilvēkiem visā pasaulē.
68 lappušu garumā apsūdzība Otrdien, kas tika noņemts Bruklinas federālajā tiesā, prokurori apsūdzēja Zhi un viņa līdzgaitniekus par masīvas “telefona fermas” vadīšanu, kas darbojās 1250 mobilos tālruņos, kas visu diennakti kontrolēja vairāk nekā 76 000 sociālo mediju kontu. Tiek ziņots, ka grupa arī vadīja 10 “vardarbīgas piespiedu darba nometnes” visā Kambodžā, kur cilvēku tirdzniecības upuri tika piespiesti nozagt Bitcoin no nenojaušiem upuriem. Pēc prokuroru domām, cilvēki, kuri strādāja šajās nometnēs, bija viesstrādnieki, kuri devās uz Kambodžu, meklējot darbu, guess tā vietā tika tirgoti un spiesti strādāt šajos rūpnieciskajos krāpniecības savienojumos.
Apsūdzība skan kā kaut kas, ko jūs varētu redzēt televīzijā vai Holivudas filmā, un valdības amatpersonas sacīja, ka tā ir lielākā atsavināšanas darbība Tieslietu departamenta vēsturē.
Apsūdzībā parādījās telefona fermas attēls ar 1250 mobilajām ierīcēm.
Kredīts: Tieslietu departaments
Neizmantotajiem cūku miesas izkrāpšanas rip-off darbojas divos posmos. Krāpnieks rada attiecības ar upuri vai nu ar tradicionālu romantikas izkrāpšanu, vai arī citiem līdzekļiem. Kad metaforiskā “cūka” ir “nobarota”, krāpnieks veiks viņu kustību un manipulēs ar upuri sūtīt Bitcoin, bieži vien neīstu ieguldījumu iespēju aizsegā. Daži upuri likvidēs visu savu dzīvības ietaupījumu.
Kas ir cūku izkrāpšana? Kā pasargāt sevi no tiešsaistes māksliniekiem.
“Šodienas rīcība ir viens no visu laiku nozīmīgākajiem streikiem pret cilvēku tirdzniecības globālo postu un kibernoziegumu finansiālo krāpšanu,” sacīja ģenerālprokurore Pamela Bondi un ģenerālprokurora vietniece Tods Blanche a paziņojums preseiApvidū “Demontējot noziedzīgu impēriju, kas balstīta uz piespiedu darbu un maldināšanu, mēs nosūtām skaidru ziņu, ka Amerikas Savienotās Valstis izmantos katru tā rīcībā esošo rīku, lai aizstāvētu upurus, atgūtu nozagtos īpašumus un sniegtu atbildību tiem, kas izmanto neaizsargātus peļņas gūšanai. Mēs esam pateicīgi par direktora Patela un FBI vīriešu smago darbu un sievietēm.”
Mashable gaismas ātrums
Starptautiskie cūku miesas gredzeni, kas bieži atrodas Dienvidaustrumu Āzijā, darbojas masīvas telefonu fermas un zvanu centri, lai ieviestu izkrāpšanu rūpnieciskā mērogā. Tikai Kambodžā izkrāpšanas industrija nozagt no 12,5 līdz 19 miljardiem USD gadā par apsūdzību. Tomēr prokurori sacīja, ka apsūdzētie krāpnieki ne tikai nozaga naudu. Prokurori sacīja, ka viņi arī izmantoja vardarbību, lai “turpinātu savas kriminālās shēmas”, un apsūdzībā ir asiņaini attēli par iespējamiem upuriem par bandas darbību.
Apsūdzība apsūdzēja Zhi un viņa biedrus par piekukuļošanas amatpersonām, lai paliktu priekšā tiesībaizsardzības iestāžu reidiem. Vienā apsūdzības sadaļā tika sīki aprakstīts, kā Zhi un viņa līdzatkarīgie, iespējams, nomedīja līdzgaitnieku, kurš aizbēga ar nozagtu naudu, piesaistot valdībā kontaktus un mob, lai atrastu zagli.
Zhi ir publiski pazīstams kā Prince Group līderis – daudznacionāla korporācija, kas veic uzņēmējdarbību vairāk nekā 30 valstīs. Grupa bija “šķietami koncentrēta” uz nekustamā īpašuma attīstību un finanšu pakalpojumiem, taču DOJ apgalvoja, ka tā nodrošina aptvertu izsmalcināto krāpniecības operāciju. Apsūdzībā aprakstīts, kā Zhi un Prince Group vadītāji, iespējams, izmantoja savus slikti iegūtos ieguvumus, lai iegādātos savrupmājas, luksusa jahtas, dārgus pulksteņus, privātos reaktīvos un pat retos mākslas darbus, “ieskaitot Pikaso gleznu, kas iegādāta caur izsoļu namu Ņujorkā”.
Prokurori apgalvoja, ka bandas operācijas pat notika ASV augsnē. Tiek ziņots, ka grupa izmantoja čaumalu uzņēmumus un finanšu iestādes, kas atrodas Bruklinā un Kvīnsā, Ņujorkā, lai atvieglotu savas shēmas un izkrāptu ASV upurus.
Ja Zhi atrodas, arestēts un notiesāts, saskaras ar maksimālo sodu 40 gadu cietumā par krāpšanos ar stiepļiem un naudas atmazgāšanu. Zhi šobrīd ir lielā mērā, ar ievērojamu daudzumu savu aktīvu DOJ rokās. Saskaņā ar ASV Valsts kases departamenta paziņojumu presei presei ir arī Valsts kase un Apvienotās Karalistes finanšu noziegumu izpildes tīkls (FINCEN) Uzliktas slaucīšanas sankcijas pret prinča grupu.
Kopumā ASV Advokātu biroja Ņujorkas austrumu apgabala un Tieslietu departamenta Nacionālās drošības nodaļas amatpersonas iesniedza civilās atsavināšanas sūdzību par 127 271 bitcoin, kura vērtība ir 15 miljardi USD.
