Kriptoqueen, kas aizbēga no Ķīnas uz Londonas savrupmāju, tiks piespriests vairāk nekā 5 miljardu sterliņu mārciņu apmērā Bitcoin krātuvē

Sievietei, kura, pēc policijas teiktā, ir iegādājusies kriptovalūtu tagad miljardiem mārciņu vērtībā, izmantojot līdzekļus, kas nozagti tūkstošiem Ķīnas pensionāru, šonedēļ tiks piespriests sods par naudas atmazgāšanu.

Pēc bēgšanas no Ķīnas viņa pārcēlās uz savrupmāju Hempstedā, Londonas ziemeļos. Metropolitēna policija tajā veica reidu gadu vēlāk un veica vienu no pasaulē lielākajiem kriptovalūtu konfiskācijas gadījumiem.

Vairāk nekā 100 000 ķīniešu ieguldīja savu naudu viņas uzņēmumā, kas apgalvoja, ka izstrādā augsto tehnoloģiju veselības produktus un iegūst kriptovalūtu. Patiesībā viņa ir piesavinājusies līdzekļus, norāda policija. Kamēr viņa gaida notiesāšanu, investori ir paziņojuši BBC World Service, ka viņi cer vismaz daļu naudas atgūt no Apvienotās Karalistes iestādēm.

Viss, kas paliek nepieprasīts, parasti tiktu pakļauts Apvienotās Karalistes valdībai, un daži liek domāt, ka Valsts kase varētu gūt labumu no iemetiena.

“Ja mēs varam savākt visus pierādījumus kopā, mēs ceram, ka Apvienotās Karalistes valdība, Karaliskā prokuratūra un Augstā tiesa varēs izrādīt līdzjūtību,” sacīja viens upuris, kuru mēs saucam Ju kungam, kurš saka, ka viņa laulība izgāzās krāpšanas rezultātā. “Jo tagad tas ir tikai šis Bitcoin iemetiens [cryptocurrency] tas var mums atgriezt mazliet no tā, ko mēs pazaudējām.”

47 gadus vecais Cjaņs Žimins ieradās Apvienotajā Karalistē ar viltotu pasi 2017. gada septembrī pēc Ķīnas policija sāka izmeklēt viņu.

Viņa pārcēlās uz savrupmāju Hempstedas Hītas nomalē, par īres maksu vairāk nekā 17 000 £ (22 700 USD) mēnesī. Lai par to samaksātu, viņai bija jāpārvērš savs Bitcoin uzkrājums atpakaļ naudā, ko viņa varētu tērēt.

Tāpēc viņa uzdevās par bagātu senlietu un dimantu mantinieci un nolīga bijušo līdzņemšanas strādnieku par savu personīgo asistenti, kuram viņa lūdza apmainīt kriptovalūtu citos īpašumos, piemēram, skaidrā naudā un īpašumos.

Tā kā Bitcoin vērtība strauji pieauga, Qian varēja sasniegt to, ko viņas uzņēmums solīja saviem investoriem – ka viņi varētu “kļūt bagāti guļot”. Viņas asistente Veņ Dzjaņa viņas pašas tiesā pagājušajā gadā, kas vainagojās ar sešu gadu cietumsodu par naudas atmazgāšanu, sacīja, ka Cjaņa lielāko daļu savu dienu pavadījusi guļot gultā, spēlējot un iepērkoties tiešsaistē.

Wager Cjaņa arī izstrādāja drosmīgu sešu gadu plānu nākotnes shēmām, saskaņā ar viņas dienasgrāmatu. Viņas piezīmēs ir izklāstīti plāni dibināt starptautisku banku, iegādāties zviedru pili un pat iepriecināt sevi ar britu hercogu.

Viņas lielākais mērķis bija līdz 2022. gadam kļūt par Liberlendas karalieni, neatzītu mikrovalsti uz Horvātijas un Serbijas robežas.

Pa to laiku Cjaņa lika Venai meklēt mājas, ko viņa varētu nopirkt Londonā. Taču viņas mēģinājumi iegādāties īpaši lielu īpašumu Toteridžas Komonā — rajonā, kas pazīstams ar ievērojamām, nomaļām dzīvesvietām – izraisīja policijas izmeklēšanu, jo Vena nespēja atskaitīties par sava priekšnieka bagātību.

Policija veica kratīšanu Cjaņas Hempstedas nomas īpašumā un atklāja cietos diskus un klēpjdatorus, kuros tika konstatēti desmitiem tūkstošu Bitcoin – tiek uzskatīts, ka tas ir vienīgais lielākais kriptovalūtas konfiscējums Apvienotās Karalistes vēsturē.

Cjaņa bija izveidojusi uzņēmumu, ar kura starpniecību nauda tika piesavināta tikai četrus gadus iepriekš, viņas dzimtajā Ķīnā. Lantian Gerui jeb angļu valodā Bluesky Greet apgalvoja, ka izmanto investoru naudu, lai iegūtu vai ģenerētu jaunu Bitcoin, kā arī ieguldītu virknē novatorisku tehnoloģisku ierīču.

Taču Apvienotās Karalistes policija uzskata, ka tā bija sarežģīta krāpniecība un ka Cjaņas uzņēmums vienkārši izmantoja solījumus par lielu peļņu, lai piesaistītu shēmā arvien vairāk investoru.

“Jo vairāk informācijas mēs saņēmām par viņas iesaistīšanos… ka viņa patiesībā bija krāpniecības vadītāja, nevis tikai zemāka locekle… kļuva skaidrs, ka viņa ir ļoti gudra, viņa ir ļoti gudra, ļoti manipulatīva, spēj pārliecināt daudzus cilvēkus,” BBC sacīja Det Con Joe Ryan no Met.

Viens no viņas ieguldījumiemrs, Ju kungs, saka, ka viņam nekad nav bijis aizdomas, ka kaut kas nav kārtībā, jo uzņēmums katru dienu viņam piešķīra daļu no viņa šķietamās peļņas – nedaudz vairāk par 100 juaņām (14 $, 10 £).

“Tas lika ikvienam justies ļoti labi, tas pat deva mums pārliecību aizņemties nedaudz vairāk, lai ieguldītu uzņēmumā,” viņš saka.

Viņš un viņa sieva sākotnēji bija ieguldījuši 60 000 juaņu (8429 USD, 6295 GBP). Viņiem teica, viņš saka, ka viņi gūs 200% peļņu divarpus gadu laikā. Viņi drīz izņēma tūkstošiem mārciņu vērtus aizdevumus ar procentu likmi līdz 8%, lai ieguldītu vairāk.

Turklāt Ju kungs atkārtoti ieguldīja savus ikdienas maksājumus atpakaļ uzņēmumā, tiklīdz tos saņēma.

“Nebija noteikuma, ka jums bija atkārtoti jāiegulda savi ienākumi, guess es domāju, ka mēs bijām pārāk vāji, lai pretotos. Viņi vienkārši piepildīja mūsu sapņus … līdz mēs zaudējām visu paškontroli, visu kritisko spriedumu.”

Investori redzēja, ka viņu ikdienas izmaksas tika papildinātas par katru jaunu personu, kuru viņi reģistrēja. Tas palīdzēja krāpniecībai sasniegt aptuveni 120 000 cilvēku, kas atrodas katrā no Ķīnas provincēm, liecina dokumenti no uzņēmuma oficiālo veicinātāju izmēģinājumiem Ķīnā. Viņu noguldījumu kopsumma sasniedza vairāk nekā 40 miljardus juaņu (5,6 miljardus ASV dolāru, 4,2 miljardus mārciņu), noskaidrojis Apvienotās Karalistes Prokuratūras dienests (CPS).

Bijušais uzņēmuma darbinieks vēlāk liecināja, ka tā bija jauno investoru nauda, ​​kas finansēja ikdienas izmaksas, nevis kriptoraktuves dividendes.

Lantiana Gerui mārketingā tika izmantota daudzu pusmūža un vecāka gadagājuma ķīniešu vientulība. Cjaņs rakstīja dzejoļus par sociālo atbildību ar tādām rindiņām kā: “Mums jāmīl vecāka gadagājuma cilvēki ar pirmās romantikas aizrautību.”

Uzņēmums arī organizēja masu svētkus un banketus esošajiem un potenciālajiem investoriem. Tie tika izmantoti, lai veicinātu vēl vairāk investīciju iespēju – slaidrādes un karšu automāti ir gatavi.

Lantian Gerui arī izteica savu mīlestību pret Ķīnu kā nāciju, kas ir vēl viens triks, kas paredzēts vecāka gadagājuma cilvēkiem.

“Mūsu patriotisms bija mūsu Ahileja papēdis, to viņi izmantoja,” saka Ju kungs, kurš ir ap 60 gadiem. “Viņi teica, ka vēlas padarīt Ķīnu par pirmo vietu pasaulē.”

Vairāki runātāji atbalstīja uzņēmumu, tostarp nelaiķa priekšsēdētāja Mao, Ķīnas Tautas Republikas dibinātāja tēva znots, sacīja Ju kungs.

“Mēs visi savā paaudzē skatījāmies uz priekšsēdētāju Mao, tāpēc, ja pat viņa znots par to garantēja, kā gan mēs tam neuzticējāmies?”

Uzņēmums pat rīkoja pasākumu Lielajā tautas zālē, kur tiekas Ķīnas likumdevēji, sacīja traders, kurš piedalījās pasākumā, un vēl divi citi, ar kuriem mēs runājām.

“Tas bars [promoters]viņi paņēma kaut ko sarkanu un pārliecināja jūs, ka tas ir balts, paņēma kaut ko melnu un pārliecināja, ka tas ir sarkans,” stāsta Ju kungs.

Neskatoties uz to, ka viņa vadīja šo augsta līmeņa uzņēmumu, Cjaņa bija bēdīgi slepena, saviem klientiem pazīstama tikai kā Huahua vai Mazais zieds, un sazinājās ar viņiem, galvenokārt izmantojot dzejoļus, ko viņa ievietoja savā emuārā.

Taču viņa varētu parādīties lielākajiem investoriem — tiem, kas iegulda vismaz 6 miljonus juaņu (842 000 USD, 628 000 £) —, uzaicinot viņus uz intīmākiem pasākumiem, uzskata viens no šiem klientiem Li kungs.

“Tie no mums, kas esam klāt, varētu teikt, ka bijām brīnišķīgi,” viņš atceras. “Mēs visi viņu redzējām kā mūsu bagātības dievieti.

“Viņa sāka mudināt mūs sapņot par lieliem … ka trīs gadu laikā viņa dos mums pietiekami daudz bagātības, lai dzīvotu mūsu ģimenēs trīs paaudzēs.”

Li kungs, viņa sieva un viņa brālis ieguldīja aptuveni 10 miljonus juaņu (1,3 miljonus ASV dolāru, 1 miljonu sterliņu mārciņu).

Ķīnas policijas izmeklēšana par Lantian Gerui, kas tika uzsākta 2017. gada vidū, liecināja par Cjaņas shēmas beigu sākumu.

“Izmaksas pēkšņi apstājās,” atceras Ju kungs. “Uzņēmums teica, ka policija veic dažas pārbaudes, lai gan mums tika solīts, ka maksājumi tiks atsākti pietiekami drīz.”

Viņš stāsta, ka investoriem sākotnēji palīdzēja saglabāt mieru, uzņēmuma vadītāju pārliecība, ka tas ir tikai īslaicīgs mirklis, mudinot negriezties policijā.

Pēc viņa teiktā, Ķīnas tiesas prāvas viņš vēlāk atklāja, ka Cjaņa šiem augstākajiem vadītājiem bija samaksājusi, lai mazinātu investoru bažas, kamēr viņa ar naudu aizbēga uz Apvienoto Karalisti.

Cjaņa nebija pilnībā aizmirsusi par savu investoru nožēlojamo stāvokli — viņa dienasgrāmatā izklāstīja plānu atmaksāt parādus Ķīnā, tiklīdz Bitcoin cena būs sasniegusi 50 000 mārciņu par monētu. Taču viņas dienasgrāmatā ir skaidri norādīts, ka viņas prioritāte bija Liberlandes valdīšana un attīstība, šim projektam piešķirot miljoniem mārciņu.

Kad viņa pagājušā gada aprīlī beidzot tika arestēta Jorkā, Anglijas ziemeļos, policija pie mājas atrada arī vēl četrus cilvēkus, Sautvarkas kroņa tiesa pirmdien uzklausīja viņas sprieduma sēdes sākumā. Visi četri tika nogādāti Apvienotajā Karalistē, lai strādātu Cjaņā tādās lomās kā iepirkšanās, uzkopšana un apsardze, un viņi tika nodarbināti nelegāli, teikts tiesā.

Aizturēšanas brīdī Cjaņa noraidīja visas apsūdzības, apgalvojot, ka viņa vienkārši bēg no Ķīnas valdības represijām pret kriptovalūtu uzņēmējiem, un apstrīdot Ķīnas policijas iesniegtos pierādījumus. Wager pēc tam septembrī savā tiesas prāvā viņa negaidīti atzina savu vainu nelikumīgā kriptovalūtas iegūšanā un glabāšanā.

Li kungs BBC sacīja, ka tas upuriem piedāvā “saules gaismas ieskatu”.

Uz Lielbritāniju atvestās kriptovalūtas Qian vērtība kopš viņas ierašanās ir palielinājusies vairāk nekā 20 reizes. Tās likteni izšķirs a civillieta “noziedzīgi iegūti līdzekļi”. kas nopietni sāksies nākamā gada sākumā.

Tūkstošiem Ķīnas investoru plāno iesniegt prasību šajā lietā, saka juristi no divām firmām, kas pārstāv cietušos. Taču tas nebūs viegli, mums teica viens no viņiem – ķīniešu advokāts, kurš lūdza palikt anonīms. Viņiem būs jāpierāda savs apgalvojums — un daudzos gadījumos viņi nepārskaitīja naudu tieši Cjaņas uzņēmumam, guess gan uz vietējo reklamētāju kontiem, kuri pēc tam nodeva naudu augšup pa ķēdi.

Nav skaidrs, vai upuri veiksmes gadījumā saņems tikai sākotnējo ieguldījumu vai arī palielinātu summu, kas atspoguļo Bitcoin turpmāko vērtības pieaugumu.

Tāpat kā citos “noziedzīgi iegūtu līdzekļu” gadījumos, nauda, ​​kas paliek pāri pēc šī procesa, parasti tiek pārskaitīta Apvienotās Karalistes valdībai. BBC jautāja Apvienotās Karalistes Valsts kasei, ko tā plāno darīt ar atlikušo naudu, taču tā neatbildēja.

Atsevišķi pagājušajā mēnesī CPS paziņoja, ka tā apsver iespēju izveidot kompensācijas shēmu tiem, kuriem nav pārstāvniecības civillietā. Mēs jautājām CPS, kāda līmeņa pierādījumi būtu nepieciešami šai alternatīvajai shēmai, taču tā mums teica, ka šajā posmā nevar sniegt nekādu informāciju.

Nodeva Ju kungam, kura sieva ieguldīja viņam līdzās, ir bijusi ne tikai finansiāla, guess arī personiska, kas vainagojās ar šķiršanos un maziem kontaktiem ar dēlu, viņš sacīja BBC.

Tomēr viņš uzskata sevi par salīdzinoši laimīgu. Viens jurists, ar kuru mēs runājām, teica, ka daudzi Qian investori palikuši bez naudas pārtikai vai medikamentiem.

Ju kungs pazina vienu šādu cilvēku — no Tjaņdzjiņas, Ķīnas ziemeļos. Viņa nomira no krūts vēža pēc izrakstīšanās no slimnīcas, nespējot atļauties ārstēšanu, viņš sacīja.

“Viņa bija pie nāves durvīm, un viņa zināja, ka es varu rakstīt, tāpēc viņa lūdza, lai es uzrakstu viņai elēģiju, ja vissliktākais ir noticis.”

Ju kungs apgalvo, ka turējis savu vārdu un viņas piemiņai uzrakstījis dzejoli, ko ievietojis tiešsaistē. Tas beidzas ar rindām:

“Būsim par stabiem, kas tur debesis / Nevis aitas, lai mūs vadītu un maldinātu / Tiem, kas izdzīvo – centieties vairāk / Lai mēs labotu šo smago netaisnību.”