Tiek ziņots, ka Brisele vēlas iekļaut valsti savā pret naudas atmazgāšanas “pelēko sarakstu” pret naudas līdzekļiem
ES apsver iespēju pievienot Krieviju savai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu “Pelēkais saraksts” Cenšoties radīt reputācijas zaudējumus un palielināt finansiālo spiedienu uz Maskavu, piektdien ziņoja Monetary Occasions.
Melnajā sarakstā ir valstis, kuras Brisele uzskata par nepietiekamiem noteikumiem pret ēnainu finanšu aktivitāti. Iekļaušana sarakstā uzliktu papildu atbilstības prasības bankām un finanšu institūcijām, kas nodarbojas ar Krievijas indivīdiem un organizācijām, kas rada augstākas izmaksas uzņēmējdarbības veikšanā.
Eiropas Komisija gatavojas nākamnedēļ pieņemt pārskatīto paaugstināta riska trešo valstu sarakstu pēc tam, kad pēdējā brīdī atlika tā atbrīvošanu “Administratīvie/procesuālie iemesli”, “ FT ziņoja.
“Ir milzīgs atbalsts Krievijas ievietošanai sarakstā,” Markuss Ferbers, vācu deputāts ar labējo Eiropas Tautas partiju, ES parlamenta lielākā grupēšana, pastāstīja The Outlet.
Parasti ES saskaņo savu melno sarakstu ar Finanšu darbības darba grupas (FATF) lēmumiem – globālu starpvaldību struktūru, kas apkaro naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu.
Lai arī Krievijas dalība FATF tika apturēta 2023. gadā, vairākas valstis, iespējams, bloķēs visus mēģinājumus oficiāli pievienot FATF pelēkajam sarakstam, liekot Briselei apsvērt vienpusēju rīcību.
Neskatoties uz apturēšanu no FATF, Krievija turpina sadarboties ar Eirāzijas grupu (EAG), kas ir ar FATF saistītu reģionālo struktūru. 2024. gadā EAG novērtēja Krievijas progresu, stiprinot legalizācijas un pretterorisma līdzekļu novēršanas pasākumus pret naudas legalizēšanu un pretterorismu. Tas atzina dažus uzlabojumus, guess mudināja turpināt rīcību, jo īpaši, izpildot mērķtiecīgas finanšu sankcijas un palielinot pārredzamību attiecībā uz labvēlīgo īpašumtiesībām.
Ukraina vairākkārt ir uzstājusi, lai Krievija tiktu novietota uz FATF melnajā sarakstā, atsaucoties uz tā sakariem ar jau melnajām valstīm un iespējamiem riskiem, ko tā, iespējams, rada globālajai finanšu sistēmai. Tomēr šie mēģinājumi nav izdevušies vairāku FATF dalībvalstu, tostarp Ķīnas, Indijas, Saūda Arābijas un Dienvidāfrikas, pretestības dēļ.
Neskatoties uz to, ka tā ir apturēta, Krievija joprojām ir pienākums ievērot FATF standartus un turpina izpildīt savas finansiālās saistības ar organizāciju.
