Raj Kundra un Shilpa Shetty saskaras ar EOW zondi ₹ 60,48 crore krāpšanās lietā, kas saistīta ar viņu uzņēmumu Best Deal TV, ar izskatu, kas izdots apkārtraksts, lai neļautu viņiem pamest Indiju.
Uzņēmējs Raj Kundra, Bolivudas aktrises Shilpa Shetty vīru, ir izsaucis ekonomikas pārkāpumu spārns (EOW) krāpšanās lietā, kurā iesaistīta ₹ 60,48 kronu. Viņam vajadzēja ierasties 10. septembrī, bet pieprasīja vairāk laika un tagad parādīsies 15. septembrī. Gan Kundra un Šetija ir izdots arī apkārtraksts (LOC), lai neļautu viņiem pamest Indiju.
EOW ir nodēvējis arī Nacionālā uzņēmuma likumu tribunāla (NCLT) revidentu nopratināšanai. Iepriekš gan Šetija, gan Kundra tika izsaukti trīs reizes, bet neieradās, apgalvojot, ka viņi atrodas Londonā, un tā vietā nosūtīja savu advokātu. Amatpersonas sacīja, ka advokāta atbildes ir nepilnīgas, tāpēc viņi reģistrēja oficiālu FIR.
Lietas pamatā ir Lotus Capital Financial Services direktora Deepak Kothari sūdzība. Viņš apgalvoja, ka laikā no 2015. līdz 2023. gadam viņš ieguldīja ₹ 60,48 kronu labākajā darījumā TV Pvt. SIA, uzņēmums, kuru reklamē Shetty un Kundra, biznesa paplašināšanai. Viņš apgalvoja, ka nauda tā vietā tika izsvītrota viņu personīgai lietošanai.
Kothari sacīja, ka viņu ar savstarpēju kontaktu iepazīstināja ar Kundru. Tajā laikā Šetijai un Kundrai piederēja 87,6% uzņēmuma akcijas un apsolīja viņam ikmēneša atdevi un viņa ieguldījumu atmaksu. Šetija vēlāk atkāpās no uzņēmuma 2016. gadā.
Kothari vēlāk uzzināja, ka maksātnespējas procedūra tika sākta pret firmu pēc tam, kad cits investors viņus apsūdzēja krāpšanā. Pēc izmeklēšanas EOW iesniedza lietu pret Šetiju, Kundru un citu personu saskaņā ar IPC sadaļām 403, 406 un 34.
