Izpildes direktorāts ir uzaicinājis Reliance grupas priekšsēdētāju Anilu Ambani par nopratināšanu 5. augustā iespējamā aizdevuma krāpšanā saistītā naudas atmazgāšanas lietā pret viņa grupas uzņēmumiem, piektdien (2025. gada 1. augustā) paziņoja oficiāli avoti.
66 gadus vecais Ambani kungam tika lūgts deponēt ED galvenajā mītnē Deli, jo šeit ir reģistrēta lieta, teikts avoti.
Aģentūra reģistrēs savu paziņojumu saskaņā ar Naudas atmazgāšanas likuma (PMLA) profilaksi, kad viņš to deponē, viņi sacīja.
Asumons notiek pēc tam, kad federālā aģentūra pagājušajā nedēļā veica meklēšanu pret vairākiem viņa biznesa grupas uzņēmumiem un vadītājiem. Meklēšana, kas tika sākta 24. jūlijā, turpinājās trīs dienas.
Darbība attiecas uz iespējamiem finanšu pārkāpumiem un kolektīvās aizdevuma “novirzīšanu” vairāk nekā Rs 10 000 kronu, ko veica vairāki Ambani grupas uzņēmumi.
Mumbajā meklējumi bija aptvēruši vairāk nekā 35 telpas, un tās piederēja 50 uzņēmumiem un 25 cilvēkiem, ieskaitot vairākus Anil Ambani grupas uzņēmumu vadītājus.
ED avoti bija paziņojuši, ka izmeklēšana galvenokārt attiecas uz apgalvojumiem par nelikumīgu aizdevumu novirzīšanu aptuveni 3000 Rs 3000 kronu, ko YES banka ir piešķīrusi Ambani grupas uzņēmumiem no 2017. līdz 2019. gadam.
Divi grupas uzņēmumi Reliance Energy and Reliance Infrastructure bija informējusi biržas, sakot, ka, atzīstot darbību, reidiem bija “absolūti nekāda ietekme” uz viņu biznesa darbībām, finanšu rādītājiem, akcionāriem, darbiniekiem vai citām ieinteresētajām personām.
“Šķiet, ka plašsaziņas līdzekļu ziņojumi attiecas uz apgalvojumiem par Reliance Communications Restricted (RCOM) vai Reliance Residence Finance Restricted (RHFL) darījumiem, kas ir vecāki par 10 gadiem,” sacīja uzņēmumi.
Avoti teica, ka ED ir atklājis, ka tieši pirms aizdevuma piešķiršanas jā, banku veicinātāji “saņēmuši” naudu savās bažās.
Aģentūra izmeklē šo “kukuļa” un aizdevuma saikni.
Avoti sacīja, ka ED zondē arī apgalvojumus par “bruto pārkāpumiem” jā, bankas aizdevuma apstiprinājumos šiem uzņēmumiem, ieskaitot tādus maksājumus kā kredītpunktu apstiprināšanas memorandi un investīcijas, kas ierosinātas bez jebkādas rūpības rūpības/kredīta analīzes, pārkāpjot bankas kredītpolitiku.
Tiek apgalvots, ka aizdevumi ir “novirzīti” daudziem grupas uzņēmumiem un “Shell” (viltus) uzņēmumiem, ko iesaistīja iesaistītās personas.
Aģentūra arī aplūko dažus aizdevumu gadījumus, kas tiek piešķirti vienībām ar vājiem finansēm, pienācīgu aizdevumu dokumentāciju un uzticamības pārbaudi, aizņēmējiem, kuriem ir kopīgas adreses un kopīgas direktorus savos uzņēmumos utt., Sacīja avoti.
Naudas atmazgāšanas lieta izriet no vismaz diviem CBI FIR un ziņojumiem, ko dalījusi Nacionālā mājokļu banka, SEBI, Nacionālās finanšu pārskatu iestāde (NFRA) un Baroda Financial institution of Baroda, viņi sacīja.
Šie ziņojumi norāda, ka avoti sacīja, ka ir “labi plānots un domāts pēc shēmas”, lai novirzītu vai mazinātu valsts naudu, krāpjot bankas, akcionārus, investorus un citas valsts institūcijas.
Savienības valdība nesen bija informējusi parlamentu, ka Indijas Valsts banka kopā ar Ambani ir klasificējusi RCOM kā “krāpšanu” un arī iesniedza sūdzību CBI.
Bankas aizdevuma “krāpšana”, kas ir vairāk nekā Rs 1 050 kronu starp RCOM un Canara Financial institution, ir arī ED skeneris, izņemot dažus “neatklātus” ārvalstu bankas kontus un aktīvus, sacīja avoti.
Tiek uzskatīts, ka arī Reliance Mutual Fund ir ieguldījis 2 850 kronu AT-1 obligācijās, un aģentūra šeit par to aizdomās par “quid professional quo”.
Papildu 1. līmeņa (AT-1) ir mūžīgas obligācijas, ko bankas izsniedz, lai palielinātu viņu kapitāla bāzi, un tās ir riskantākas nekā tradicionālās obligācijas, kurām ir augstākas procentu likmes. Aģentūras skeneris ir arī iespējamā aizdevumu fonda novirzīšana, kas ir aptuveni Rs 10 000 kronu, kas saistīta ar Reliance Infrastruktūru.
SEBI ziņojums par RHFL ir arī daļa no ED zondes.
Abi uzņēmumi pirms biržām iesniedza iesniegumus, ka Anils Ambani neatrodas pa Reliance Energy vai Reliance Infrastructure valdē un ka viņiem nav “biznesa vai finansiālas saites” ar RCOM vai RHFL.
Uzņēmumi sacīja, ka jebkura rīcība pret RCOM vai RHFL neietekmē vai neietekmē Reliance Energy vai Reliance infrastruktūras pārvaldību, pārvaldību vai darbību.
Publicēts – 2025. gada 1. augusts 08:30 IST
