Korporatīvais sargsuns ir veicis pasākumus pret Austrālijas uzņēmumu, kas apsūdzēts par investoru krāpšanu par viņu dzīvību ietaupījumiem.
Šonedēļ ABC atklāja globālo investīciju mārketingu, kas pazīstams kā GIM Buying and selling, no klientiem bija piesaistījis miljoniem dolāru, kuri uzskatīja, ka viņi pērk korporatīvās vai valdības obligācijas.
Tomēr klientiem ir aizdomas, ka obligācijas nekad nav iegādātas, un viņu nauda tagad trūkst, baidījās nozagt.
Bijusī uzņēmuma publiskā seja Stefans Kubis sacīja ABC, ka viņš uzskata, ka GIM tirdzniecība ir darbojusies ar krāpniecisku shēmu.
Iekraušana …
Nacionālais anti-Rip-off centrs kopš pagājušā gada sākuma ir saņēmis ziņojumus par gandrīz 8 miljoniem USD zaudējumiem, kas saistīti ar uzņēmumu.
Investori, piemēram, pensionārs Rons Rentons, ir neapmierināti ar to, kas, viņuprāt, bija lēna korporatīvā sargsuņa ASIC reakcija, lai brīdinātu sabiedrību un izmeklētu nepareizas izturēšanās prasības.
ASIC tagad ir nodrošinājis federālās tiesas rīkojumu, kas neļauj GIM Buying and selling pašreizējam direktoram 57 gadus vecajam Darrenam Maiklam Geddesam aiziet no valsts.
Tieslietu Sāras Derringtonas rīkojums apgalvo, ka Geddes kungs liedz ceļot no Austrālijas līdz nākamā gada martam, un tai ir jānodod viņa pase un visas biļetes uz starptautiskiem ceļojumiem.
Paziņojumā ASIC pirmo reizi apstiprināja, ka tā veica pastāvīgu slepeno izmeklēšanu par jautājumiem, kas saistīti ar GIM tirdzniecību.
ABC stāsts šonedēļ atklāja nopietnos apgalvojumus pret uzņēmumu un pamudināja sargsuņu steidzami meklēt federālās tiesas rīkojumu, kas saistīts ar Darrenu Geddesu.
“ASIC bija nobažījies nesen plašsaziņas līdzekļos atspoguļotos jautājumus, ko veica ABC, varētu apdraudēt izmeklēšanu un iesniedza pieteikumu federālajai tiesai par pagaidu ceļojuma ierobežošanas rīkojumu,” sacīja pārstāvis.
Saskaņā ar uzņēmuma ierakstiem Geddes kungs atrodas Burleigh Heads Dienvidu Zelta krastā.
Viņš pārņēma GIM tirdzniecību no Stefana Kubis oktobra beigās un joprojām ir direktors.
Saskaņā ar uzņēmuma ierakstiem Geddes kungs atrodas Burleigh Heads. (ABC ziņas)
GIM investoru banku ieraksti liecina, ka no 2024. gada oktobra līdz 2025. gada janvārim uzņēmuma bankas kontiem ir samaksājuši lielas summas, dažreiz simtiem tūkstošu dolāru, ieskaitot vienu kontu Sadraudzības bankā.
Tomēr viņi saka, ka viņiem tika paziņots par aizdomām par krāpniecisku darbību decembrī, un mēģinājumi atgūt naudu bija neveiksmīgi.
Kubis kungs atzina, ka viņam tika samaksāts par uzņēmuma bankas konta vadīšanu un naudas pārcelšanu pēc divu vīriešu norādījumiem, ieskaitot vienu, kas atrodas ārzemēs, kuru viņš zināja tikai pēc vīrieša iniciāļiem.
Viņš apgalvoja, ka instrukcijas nāk, izmantojot šifrētu ziņojumapmaiņas lietotni Signal.
Stefans Kubis bija uzņēmuma publiskā seja līdz 2024. gada oktobrim. (ABC ziņas)
Ieraksti liecina, ka Cubis kungs bija direktors sešus mēnešus, kas beidzās 2024. gada oktobra beigās.
Kad ABC piespieda par to, vai viņam ir bijusi daudz lielāka loma aizdomās turētajā krāpšanā, nekā viņš pieļāva, Kubis kungs to noliedza, sakot, ka “būs pašnāvība” un viņš domāja, ka operācija sākumā ir “likumīga”.
Neskatoties uz to, ka to darīt, viņš nav sniedzis pierādījumus par sarunām ar diviem vīriešiem.
Pierādījumi par iesaistīšanos jūrā
Kibernoziegumu izmeklētājs Kens Gamble apgalvo, ka GIM Buying and selling veica “izsmalcinātu krāpšanu”, un septiņi klienti viņam maksā, lai izpētītu notikušo.
Gamble kungs ir atzinīgi novērtējis Geddes kunga ceļojuma aizliegumu, wager ir apšaubījis, kāpēc tas prasīja tik ilgu laiku.
“Šāda veida pasūtījumi būtu jāievieš nekavējoties, kad ir aizdomas, ka šis uzņēmums ir iesaistīts nopietnā, liela mēroga krāpšanā,” viņš sacīja.
Gamble kungs sacīja, ka ir pierādījumi par iesaistīšanos jūrā.
Kibernoziedzības izmeklētājam Ken Gamble maksā septiņi klienti, lai izpētītu notikušo. (ABC ziņas: Kristofers Gilette)
“Mēs izmeklējam dažas no pusēm ārzemēs, kuras esam atklājuši, ka šajā krāpšanā ir bijusi iesaistīta.”
GIM Buying and selling vietne un tālruņa līnijas vairs nedarbojas.
Investori apgalvo, ka dažiem zvanu centra darbiniekiem bija Lielbritānijas akcenti.
Uzņēmuma ieraksti liecina, ka Darren Geddes bija arī cita uzņēmuma direktors ar nosaukumu Japanese River vairākas nedēļas no 2024. gada oktobra līdz novembrim, apmēram tajā pašā laikā viņš pārņēma GIM tirdzniecību.
YouTube lapā Austrumu upei ir virkne videoklipu par ieguldījumiem fiksētu ienākumu obligācijās.
LinkedIn lapā teikts, ka Austrumu upe specializējas “globālajos akcijās un fiksētajos ienākumos institucionālajām korporācijām”, un tās vietne paziņoja, ka tā tiek būvēta.
Tomēr, kad ABC piezvanīja uz tā tālruņa numuru, līnija tika atvienota un no uzņēmuma e -pasta konta nebija atbildes.
Geddes kungs nav atbildējis uz ABC mēģinājumiem sazināties ar viņu, ieskaitot par federālās tiesas rīkojumu vai viņa lomu GIM tirdzniecībā un Austrumu upē.
Kvīnslendas policija paziņoja, ka tā ir saņēmusi ziņojumus par kibernoziegumiem saistībā ar iespējamo investīciju izkrāpšanu un “lieta tiek izmeklēta”.
