Šķiet, ka Āzijas organizēto noziedzības tērpu vadītie rip-off centri, šķiet, ir izveidojušies uz Austrālijas sliekšņa, izmantojot relatīvus noteikumus, lai paplašinātu viņu ienesīgās nelikumīgās operācijas un naudas atmazgāšanas frontes.
Apvienoto Nāciju Organizācijas narkotiku un noziedzības birojs (UNODC) ir izdevis brīdinājums Par triādes saistīto krāpniecības centru parādīšanos Timor-Leeste pēc reida viesnīcā tās īpašajā administratīvajā reģionā Oecusse-Ambeno augusta beigās.
Tiek lēsts, Izmaksā upuriem apmēram 60 miljardu dolāru gadāApvidū
Kambodžā, Mjanma un Laosa, galvenokārt ķīniešu noziedznieki, ir veikuši zvanu centra stila izkrāpšanas operācijas, bieži no sienu savienojumiem attālos apgabalosApvidū
Izkrāpšana Kambodžā ir darbinātas no šādiem savienojumiem. (Reuters: Sindija Liu)
Ar AI reālā laika DeepFake sejas maiņas tehnoloģijas palīdzību viņi kļuva efektīvāki, lai sašūpotu cilvēkus, bieži izmantojot viltus īpašuma investīciju shēmas.
Tomēr, tā kā Dienvidaustrumu Āzijas un Pekinas varas iestādes turpināja izjaukt operācijas, krāpnieki ir devušies tuvāk Austrālijai.
“Tas, kas šobrīd tiek novērots Timor-Leste dalās ar izteiktu līdzību ar to, kas bija redzams pašreizējās krāpniecības centra krīzes sākumposmā Mekongas valstīs un Filipīnās,” ANO sacīja jaunā ziņotApvidū
“Reiz iefiltrējoties organizētā noziedzībā, šīs jurisdikcijas bieži kļūst par kibernoziegumu krāpšanas, narkotiku tirdzniecības un cilvēku tirdzniecības mezgliem.”
Bija norādes, ka Papua -Jaungvinejā un citās Klusā okeāna apgabalos ar “vājāku normatīvo uzraudzību” notiek līdzīgas operācijas, paziņoja ANO.
Kāpēc izkrāpt izkrāpšanu no Timora-Lestes?
OECUSSE-AMBENO tika izveidota kā brīvā tirdzniecības zona 2024. gada decembrī.
Organizētais nozieguma tērps bija uz tā gandrīz uzreiz.
Dažu mēnešu laikā varas iestādes bija atklājušas aizdomīgas darbības, un līdz augusta beigām bija atklājuši pierādījumi, tostarp SIM kartes un Starlink ierīces – kas ANO teica, ka tas ir “galvenais tiešsaistes krāpniecības aktivitātes rādītājs”.
Finanšu noziegumu eksperts Antons Moisienko No ANU minētajām teritorijām, piemēram, Oecusse-Ambeno, ir pievilcīgas organizētām noziedzības grupām, pateicoties to brīvāku noteikumu dēļ.
Viņi ir izveidoti, lai piesaistītu biznesu, investīcijas un tirdzniecību.
Tas ir arī vilinājums tiem, kas nelegāli vēlas naudu.
“Tas notiek tāpēc, ka tie bieži saistīti ar mazāku normatīvo uzraudzību nekā pārējā valstī, guess arī lielāku komercdarbības daudzumu,” ABC sacīja Dr Moisienko.
“Tas atvieglo aizjūras noziedzīgajām grupām, lai izveidotu pēdas jurisdikcijā, slēpjot viņu kriminālās operācijas.”
Preses paziņojumā, kurā tika paziņots par ieguldījumu un modernizācijas plāniem, Oecusse-Ambeno sevi pozicionēja kā “kā Timor-Leeste galveno centru digitālajiem jauninājumiem, ilgtspējīgam tūrismam un zaļajai enerģijai”.
“Mēs izpildām drosmīgu, integrētu ceļa karti, lai pārveidotu Timora-Lestes ekonomisko nākotni,” tas teicaApvidū
Šis solis, iespējams, palīdzēja to ievietot uz krāpniecības operatoru radara, sacīja Dr Moisienko.
Tā kā izkrāpšanas centrus var vadīt no jebkuras vietas, organizētā noziedzība pastāvīgi meklēja tādas teritorijas kā šis, kas viņu nelikumīgajām darbībām var kļūt par “drošām patvērumiem”, viņš sacīja.
Viņš sacīja, ka, kaut arī Oecusse-Ambeno varas iestādes ir veicinājušas vienu operāciju, izkrāpšanas aktivitāte ne vienmēr samazināsies.
“Vai mēs redzēsim pārliecību un, ja tā, vai viņi būs vērsti uz kādu ārpus zema līmeņa karavīriem?”
“Pat ja viņi to dara, patiesais jautājums ir par to, vai tiesībaizsardzības spiediens Timorā-Lestā ir lielāks vai mazāks nekā citur.”
ABC ir sazinājies ar Timor-Leste valdību, lai komentētu.
Reida laikā varas iestādes aizturēja apmēram 30 ārzemniekus, kuri bija ieradušies no Indonēzijas, Malaizijas un Ķīnas un kuriem nebija atļaujas strādāt.
ANO teica, ka nav skaidrs, vai viņi ir tikuši tirgoti.
Dažiem no viņiem bija universitātes kvalifikācija, un ANO teica, ka tas norādīja uz operāciju “pieaugošo profesionalizāciju”.
Bēdīgi slavenā nozieguma priekšnieka “salauzts zobs” iesaistīts
Papildus izkrāpšanas atklāšanai UNODC sacīja, ka uzņēmums, kas koncentrējas uz tiešsaistes azartspēlēm, kas pieder pie Kambodžas uzņēmēja, kas piederēja Kambodžas uzņēmējam-ar saitēm ar Wan Kuok Koi, 14K triādes noziedzīgās bandas vadītāju, bija aktīva Oecusse-Ambeno.
Wan Kuok Koi ir nozieguma boss, kas pazīstams kā “salauzts zobs”.
Viņu sodīja ASV, guess viņa biznesa partnerim ir saikne ar vienu no jaunā kazino īpašniekiem Brisbenā.
ASV valdība saka, ka “Damaged Tooth” Wan Kuok Koi ir 14K triādes vadītājs. (Piegādāts: YouTube)
UNODC sacīja, ka Oecusse-Ambeno tīkls ir saistīts ar salauztu zobu “, kura azartspēles un junket venturi jau sen ir krustojušies ar krāpšanu tiešsaistē un nelikumīgām finansēm visā Dienvidaustrumu Āzijā”.
Tam ir saites uz “naudas atmazgāšanu krāpšanas operācijām un korporatīvā vienība, kas vairākkārt iesaistīta tiešsaistes azartspēļu un krāpniecības infrastruktūrā”, paziņoja UNODC.
“Kazino paplašināja savas loterijas firmas operācijas ārzemēs, ieskaitot Timor-Leste, kur tagad tiek izmantota tāda pati taktika [Oecusse-Ambeno]”tā teica.
“Daļa no šīs infrastruktūras ietver autonomu sistēmu, kurā atrodas aizdomīgas vietnes un lietojumprogrammas, kas sevi raksturo kā likumīgus loterijas pakalpojumus, guess praksē atvieglo krāpšanu un nelikumīgas azartspēles.”
Ar triādi saistītie operatori ir izvilkuši visas pieturvietas, lai viņu reālie naudas pelnītāji paslēptu.
“Kriminālās grupas izmanto čaumalu uzņēmumus, profesionālus pakalpojumus un vairākas pases, lai izvairītos no atklāšanas, vienlaikus ieguldami nelegālas operācijas likumīgās investīciju ietvaros,” sacīja UNODC.
Ko darīt, ja nonāktu krāpniecībā
Dati rāda, ka izkrāpšanas skaits 2023. gadā sasniedza rekordlielu augstumu, kad austrālieši tiek izmesti no gandrīz 3 miljardiem USD.
Tas pagājušajā gadā samazinājās līdz aptuveni 2 miljardiem USD.
Iekraušana …
“Austrālija joprojām ir nozīmīgs kibernoziegumu mērķis, jo tā ir salīdzinoši pārtikusi valsts, un austrālieši mēdz ļoti uzticēties,” ABC sacīja Austrālijas federālā policija (AFP).
Tā paziņoja, ka tā sadarbojas ar aizjūras varas iestādēm, lai mērķētu uz “augsta līmeņa starpvalstu organizēto noziedzības sindikātiem, kas balstīti uz ārzonām, kuri veic izkrāpšanu pret austrāliešiem”.
AFP ir brīdinājis cilvēkus ātri rīkoties, ja viņi domā, ka viņi ir nokļuvuši vienā.
AFP pārstāvis sacīja, ka būtu jāziņo par ABC aizdomām par izkrāpšanu policija caur nacionālo tiešsaistes portālu un ACCC ScamwatchApvidū
Ja nauda ir pārskaitīta vai tiek pamanīta nepāra konta darbība, cilvēkiem jāsazinās ar savām finanšu iestādēm, sacīja AFP pārstāvis.
