Izpildes direktorāta logotips. File | Fotoattēls: PTI
Izpildes direktorāts (ED) trešdien (2025. gada 25. jūnijā) veica kratīšanu vairākās telpās Deli-NCR un Pendžabā kā daļu no naudas atmazgāšanas izmeklēšanas, kas saistīta ar iespējamo 988 crore bankas aizdevuma krāpšanas lietu, sacīja oficiālie avoti.
Darbība tiek veikta pret uzņēmuma, Shilpi Cables Applied sciences Ltd. (SCTL) un dažām saistītām vienībām. Deviņas telpas Deli-NCR un viena Jalandharā bija daļa no kratīšanas, kas tika veikta saskaņā ar Naudas atmazgāšanas likuma (PMLA) novēršanu, sacīja avoti.
Naudas atmazgāšanas lieta izriet no CBI FIR, apgalvojot, ka IDBI bankas vadīta banku konsorcijs līdz 988 crore, ko veic SCTL un viņu līdzgaitnieki, melodija, viņi sacīja.
Edam ir aizdomas, ka liela daļa naudas (aizdevuma), kas izmantota no bankām, izmantojot LSC (kredīta vēstules), tika pārskaitītas uz ārzemēm, izmantojot “viltus” darījumus. Uzņēmuma rīkotājdirektora (MD) Manish Goel loma ir aģentūras skeneris, kā norādīts avotos.
Publicēts – 2025. gada 25. jūnijs 03:12 PM IST
