ED pārstāvis sacīja, ka aģentūras izmeklēšanas pamatā ir lieta pret Khan kungu, kas reģistrēta saskaņā ar Indijas Kriminālkodeksa nodaļām un Radžastānas policijas ieroču likumu.
Izpildes direktorāts (ED) ir veicis meklēšanas operācijas vairākās vietās Radžastānas Bikanerā kā daļa no naudas atmazgāšanas izmeklēšanas pret reliģisko sludinātāju un tirgotāju Sadeeeque Khan un viņa tuvajiem līdzgaitniekiem.
Khan kungs, amīrs Jamiat Ahle Hadees (vadītājs) ir apsūdzēts par ļaušanos Hawala darījumiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem, kas nonāk rūpiju krēslos, kas tika veikti cauri gandrīz 20 banku kontiem, kurus viņš pārvalda un kontrolē. Reidi tika veikti saskaņā ar likuma par naudas atmazgāšanas likumu noteikumiem.
ED pārstāvis šeit ceturtdien (2025. gada 18. septembrī) sacīja, ka aģentūras izmeklēšanas pamatā ir lieta pret Khan kungu, kas reģistrēta saskaņā ar Indijas Kriminālkodeksa un Radžastānas policijas Likumu par ieročiem. “Tika saņemta arī informācija par viņa iesaistīšanos nelikumīgos reliģiskos pārveidos un aktivitātēs, kas rada potenciālu draudus valsts drošībai,” sacīja pārstāvis.
Kaut arī Khan kungam netika konstatēts, ka viņam ir likumīgi un ievērojami iedzīvotāju ienākumi, viņš pēdējos gados bija veicis vairākas ārvalstu vizītes vairākās valstīs, ieskaitot Bangladešu, Irānu, Omānu, Nepālu un Kataru, ar ilgu uzturēšanos.
Tiek uzskatīts, ka Khan kungs ir iesaistīts ārvalstu fondu kolekcijas darbībā, izmantojot “apšaubāmus kanālus”, ieroču tirdzniecību, iekaisuma satura izplatīšanu, piespiedu reliģisku pārveidošanu un reliģisko institūciju nepareizu izmantošanu, sacīja ED pārstāvis.
Publicēts – 2025. gada 18. septembris 11:14 PM IST
