FATF ziņojums saista divkāršās lietošanas kravas, kuras Indija 2020. gadā konfiscēja Pakistānas raķešu aģentūrai

Divkāršā lietojuma aprīkojums, ko Indija atsavinājis no Pakistānas saistītā tirgotāja kuģa 2020. gadā, ir saistīts ar Islamabadas nacionālo attīstības kompleksu, kas ir iesaistīts valsts raķešu attīstības programmā, teikts jaunā Finanšu darbības darba grupas (FATF) ziņojumā, kas ir globālā pretternora finansēšanas Watchdog.

Ziņojumā tika uzskaitīta lieta saskaņā ar sadaļu par jūrniecības un kuģniecības sektoru nepareizu izmantošanu, ieskaitot virknes preču, ieskaitot divkāršās lietošanas aprīkojumu, pārvadāšanai.

“2020. gadā Indijas muitas iestādes konfiscēja Āzijas karājušu kuģi, kas bija saistīts ar Pakistānu. Izmeklēšanas laikā Indijas varas iestādes apstiprināja, ka dokumentos nepareizi atlaiž sūtījuma divkāršās lietošanas priekšmetus,” teikts FATF ziņojumā.

“Indijas izmeklētāji sertificēja priekšmetus sūtījumam kā” autoklāviem “, kurus izmanto jutīgiem lielas enerģijas materiāliem, kā arī raķešu motoru izolācijai un ķīmiskai pārklāšanai,” teikts ziņojumā. Tā sacīja, ka šie jutīgie priekšmeti ir iekļauti raķešu tehnoloģiju kontroles režīma (MTCR) divkāršās lietošanas eksporta kontroles sarakstos.

Sagtvertētās kravas konosamenta likumprojekts sniedza pierādījumus par “saikni starp importētāju un nacionālo attīstības kompleksu, kas ir iesaistīts tālsatiksmes ballistisko raķešu attīstībā”, teikts paziņojumā.

Iekārtas, piemēram, autoklāvu eksports, bez oficiāla dažādu iestāžu apstiprinājuma ir esošo likuma pārkāpums, sacīja FATF.

Pakistānas nacionālajam attīstības kompleksam (NDC) ir bijusi izšķiroša loma Pakistānas raķešu programmas attīstībā.

Indija no tirgotāja kuģa konfiscēja divkāršās lietošanas aprīkojumu Da cui yun Kandlas ostā Gudžaratā 2020. gada 3. februārī.

Nepilnības

Ziņojumā tika atzīmēta būtiska ievainojamība globālajā finanšu sistēmā, lai apkarotu masu iznīcināšanas ieroču finansēšanu (WMD).

“Neskatoties uz nopietnajiem draudiem, ko rada izplatīšanas finansējums, tikai 16 procenti valstu, ko novērtēja FATF un tā globālais tīkls, ir parādījuši augstu vai būtisku efektivitāti” procesā, kas novērtē mērķtiecīgu finanšu sankciju ieviešanu saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijas par izplatīšanos.

Ziņojumā teikts, ka, ja vien valsts un privātais sektors steidzami veicina tehnisko atbilstību un efektivitāti, tie, kas vēlas finansēt WMD izplatīšanu, turpinās izmantot nepilnības esošajās kontrolēs.

Ziņojumā sniegta detalizēta attīstības metožu un metožu analīze, ko izmanto, lai izvairītos no ar finansēšanu saistītām sankcijām. “Nelegālie dalībnieki izmanto arvien sarežģītākas metodes, lai izvairītos no sankcijām un apiet eksporta kontroli,” teikts paziņojumā.