Signāli ir redzami Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departamenta galvenajā mītnē Vašingtonā, DC, 2020. gada 29. augustā.
Endrjū Kellija | Reuters
Federālie prokurori Bruklinā ir uzlādēts ASV bāzētās kriptovalūtas maksājumu firmas dibinātājs ar to, kas, viņuprāt, vadīja, bija sarežģīta starptautiska naudas atmazgāšanas shēma, kas pārcēlās uz vairāk nekā pusmiljardu dolāru, lai sankcionētu Krievijas bankas un citas vienības.
IURII GUGNIN, 38 gadus vecais Krievijas nacionālais dzīvojošais Manhetenā, tika arestēts un iecelts pirmdien un tika pavēlēts noturēt bez drošības naudas līdz tiesas procesam.
Gugnins saskaras ar 22 skaita apsūdzību, kas apsūdz viņu par krāpšanu ar vadiem un banku krāpšanu, pārkāpjot ASV sankcijas un eksporta kontroli, naudas atmazgāšanu un neīstenojot likumīgi nepieciešamos naudas atmazgāšanas protokolus.
“Atbildētājam tiek uzdots par kriptovalūtas uzņēmuma pārvēršanu par slēptu cauruļvadu par netīru naudu, caur ASV finanšu sistēmu pārvietojot vairāk nekā pusmiljardu dolāru, lai palīdzētu sankcionēt Krievijas bankas un palīdzēt Krievijas lietotājiem iegūt jutīgu ASV tehnoloģiju,” paziņojumā sacīja ģenerālprokurora palīgs Eizenbergs.
Prokurori sacīja, ka Gugnins izmantoja savus uzņēmumus – Evita ieguldījumus un Evita Pay -, lai apstrādātu apmēram 530 miljonus dolāru maksājumos, vienlaikus slēpjot līdzekļu pirmsākumus un mērķus. Laikā no 2023. gada jūnija līdz 2025. gada janvārim viņš, domājams, izlaida naudu caur ASV bankām un kriptovalūtu apmaiņu, galvenokārt izmantojot piesiešanu, plaši izmantotu, dolāru sakoptu stabili.
Klientu skaitā bija personas un uzņēmumi, kas saistīti ar sankcionētām Krievijas institūcijām, piemēram, Sberbank, VTB Financial institution, Sovcombank, Tinkoff un valstij piederošā kodolenerģijas firma Rosatom.
Lai veiktu shēmu, Gugnins, domājams, nepareizi atspoguļoja sava biznesa jomu, viltoja atbilstības dokumentāciju un meloja bankām un digitālo aktīvu platformām par viņa saitēm ar Krieviju. Prokurori saka, ka viņš maskēja līdzekļu avotu, izmantojot čaumalu kontus un dokumentēja vairāk nekā 80 rēķinus, digitāli izdzēšot Krievijas darījuma partneru identitāti.
Izmeklētāji min arī meklēšanu internetā, norādot, ka viņš zināja, ka viņš tiek pārbaudīts, ieskaitot vaicājumus, piemēram, “kā zināt, vai notiek izmeklēšana pret jums” un “naudas atmazgāšanas soda nauda mums”.
Tieslietu departaments sacīja, ka Gugnins uzturēja tiešas saites ar Krievijas izlūkošanas dienesta locekļiem un Irānas amatpersonām – valstīm, kuras neizdod ASV
Viņš tiek apsūdzēts arī par sensitīvas ASV tehnoloģijas eksportu Krievijas klientiem, ieskaitot pretterorisma kontrolētu serveri.
Gugnins tika profilēts pagājušajā rudenī a Wall Street Journal raksts par augstas vērtības īrniekiem Manhetenā, kur, kā ziņots, par dzīvokli samaksāja 19 000 USD mēnesī.
Ja viņš tiek notiesāts par apsūdzībām par banku krāpšanu, viņš saskaras ar likumā noteikto maksimālo sodu 30 gadu cietumā, guess, ja tas ir notiesāts par visiem gadījumiem, Gugninam varētu tikt piešķirts maksimālais sods pēc kārtas ievērojami ilgāk nekā viņa mūža garumā.
