Par SC direktīvu CBI reģistrē 22 lietas, lai pārbaudītu iespējamos celtniekus-bankas Nexus; Veic meklēšanu 47 vietās NCR

Centrālais izmeklēšanas birojs (CBI) trešdien (2025. gada 30. jūlijā) veica kratīšanu 47 vietās Nacionālā galvaspilsētas reģionā (NCR) pēc 22 lietu reģistrēšanas Augstākās tiesas direktīvā, lai pārbaudītu iespējamo saikni starp celtniekiem un finanšu institūcijām mājas pircēju krāpšanai.

Uzņēmumu nosaukumi un to labākie funkcionāri, kas minēti šajos pirmajos informācijas ziņojumos, ietver SuperTech Restricted, AVJ Builders (Indija), Earthcon Common Infratech, Rudra Buildwell Tasks, Geotech promoterus, Shubhkamna BuildTech, Bulland BuildTech, Respectable Buildwell, Rudra Buildwell Building, Saha Infratech un Dream Procon.

Logix Metropolis izstrādātāji, Shubhkamna BuildTech, Jaypee Infratech, Seadel BuildCon, Ajnara India, Vatika Restricted, CHD Builders Restricted, Ninex Builders, Jaypee Sports activities Worldwide Restricted/Jaiprakash Associates Restricted, Thought Builders un Manju J Houses India Restricted ir nosaukts arī, saskaņā ar aģentūru.

Simtiem māju pircēju NCR, kuru krāpnieki ir apkrāpuši celtnieki/izstrādātāji, un vēl vairāk cieta no finanšu institūciju piespiedu rīcības, bija vērsušies Augstākajā tiesā, meklējot atvieglojumus. Atzīmējot, ka viņi ir apkrāpti, inovatīvi un ieviešot mājokļu aizdevumu “subtementa shēmu”, Tiesa aprīlī CBI bija uzaicinājusi uzsākt septiņus sākotnējos jautājumus.

Attiecīgi aģentūra trīs mēnešu laikā pabeidza izmeklēšanu sešos jautājumos un tiesā iesniedza ziņojumu par statusu. “Pēc CBI iesniegtā statusa pārskata, Hon’ble SC lika CBI reģistrēt 22 regulāras lietas, pret dažādiem celtniekiem NCR apgabalā un nezināmām finanšu iestāžu amatpersonām,” sacīja aģentūra, piebilstot, ka meklējumi tika veikti Deli, Gurugram, Noida, lielāka Noida un Ghaziabad.

FIR pret SuperTech aģentūra apgalvoja, ka celtnieki-sadarbībā ar bankām/finanšu institūcijām, apņēma savu deviņu dzīvojamo māju projektu pārdošanas subsentācijas shēmu, kurā teikts, ka “nav EMI līdz dzīvojamo vienības glabāšanai”, tādējādi pievilinot mājas pircējus rezervēšanai/pirkšanai dzīvojamo māju.

Kamēr projekti tika uzsākti no 2010. līdz 2017. gadam, SuperTech sāka nepilda EMI samaksu 2018.-2019. Viņu noguldījumi arī netika atmaksāti, kā apgalvots. Aģentūra atklāja, ka bankas sāka atskaitīt EMI no mājas pircējiem un ja saistību neizpildes gadījumā viņi ziņoja par saviem kontiem kā nederīgu aktīvu, un tāpēc viņu Cibil rādītājs tika nelabvēlīgi ietekmēts.

Starp apsūdzētajām personām lietā ir zināmas Indijas bankas, ICICI Financial institution, Indiabulls Housing Finance Restricted, HDFC Housing Finance Restricted, PNB mājokļu finansēšanas, India Infoline Housing Finance, L&T mājokļu finansēšanas un Aditya Birla Finance amatpersonas.

Līdzīgi gadījumi tika atrasti citos attiecīgajos projektos. Dažādās FIRS, piemēram, Indijas Valsts bankas štata Financial institution Financial institution of Travancore, UCO Financial institution, Reliance Housing Finance Restricted, Axis Financial institution, Tata Capital Housing Finance, Diwan Housing Finance Restricted, arī Indijas Centrālā banka, Samman Capital Financial institution, un Pendžabas Nacionālā banka, Reliance Finance restricted loma loma tiks izmeklēta.