- Policija pēc kratīšanas arestēja 43 gadus veco cilvēku
- Tiek apgalvots, ka viņš atviegloja krāpšanu un naudas atmazgāšanu
- Arī viens no viņa klientiem tika arestēts un apsūdzēts
- Lasīt vairāk: Aussie Man iespējamā viltus vēža izkrāpšana
Sidnejas grāmatvedim ir uzdots izmantot savu profesionālo stāvokli, lai atvieglotu noziedzīgu darbību ievērojamā organizētā noziedzības tīklā.
Grāmatvedis, 43 gadi, ir atbildīgs par naudas atmazgāšanas un krāpšanas atvieglošanu noziegumu grupas locekļu vārdā, izmantojot savu nodokļu praksi.
Pēc plašām izmeklēšanas detektīvi izpildīja kratīšanas orderi nodokļu birojā Sidnejas CBD ap plkst. 9.50 13. maijā.
Virsnieki meklēšanas laikā atrada vairākus fiziskus un elektroniskus finanšu ierakstus, kas saistīti ar organizētās noziedzības tīkla locekļiem.
Pēc neilga laika policisti arestēja 43 gadus vecu vīrieti Edvīna ielā Kridonā, priekšpilsētā Sidnejas iekšējos rietumos.
Vīrietis tika nogādāts Burvudas policijas iecirknī un apsūdzēts divos gadījumos par nepatiesu vai maldinošu materiālu publicēšanu, lai iegūtu priekšrocības.
Viņam tika izvirzītas apsūdzības arī divos gadījumos par viltus dokumenta sastādīšanu, lai iegūtu finansiālas priekšrocības.
43 gadus vecajam vīrietim tika piešķirta nosacīta drošības nauda un 17. jūnijā Burvudas vietējā tiesā parādījās Burvudas tiesā.
Sidnejā bāzētais grāmatvedis tika arestēts maijā pēc plašas izmeklēšanas (attēlā)
Policija apgalvos, ka 43 gadus vecais vīrietis izmantoja savu profesionālo stāvokli, lai atmazgātu naudu un atvieglotu krāpšanu organizēta noziedzības tīkla locekļa vārdā
Tika arestēts arī viens no viņa klientiem, kurš ir iespējamais augsta līmeņa organizētās noziedzības tīkla loceklis
Viens no viņa klientiem, iespējams, augsta līmeņa organizētās noziedzības tīkla loceklis. tika izvirzīta apsūdzība arī par iespējamu krāpšanos ar hipotēku.
Trīs dienas pēc grāmatveža aresta policija izdeva 30 gadus vecu vīrieti ar turpmāku tiesas paziņojumu par tiesas apmeklējumu un apsūdzēja viņu negodīgi, iegūstot mantu, maldinot.
Policija apgalvos, ka vīrietis organizēja nepatiesu hipotēkas pieteikumu mājām, kuru vērtībā ir vairāk nekā 1 miljons dolāru, lai maskētu sevi kā īpašuma saņēmēju.
Vīrietim ir paredzēts saskarties ar Parramatta vietējo tiesu 30. jūlijā.
Arestēšana bija valsts noziedzības pavēlniecības noziedzīgo grupu komandas streika spēka Eeley rezultāts.
Virsnieki 2021. gada decembrī izveidoja streika spēkus, lai izmeklētu grāmatvedi pēc tam, kad viņš, iespējams, atmazgāja naudu un atviegloja krāpšanu organizētās noziedzības tīkla locekļu vārdā.
Ikviens, kam ir informācija, kas var palīdzēt izmeklēt organizētas noziedzīgas darbības, tiek aicināti sazināties ar noziedzības apstādinātājiem 1800 333 000.
