Neskatoties uz to, Krievijai ir izdevies veikt simtiem miljardu dolāru pārrobežu tirdzniecībā.
Viens no iemesliem varētu būt tas, ka finanšu iestādes, kas vajadzīgas, lai atvieglotu tirdzniecību, netiek atrasta un sodīta.
Izšķirt New York Instances Analīze atklāja, ka astoņas no 10 lielākajām apmetnēm par globāliem sankciju pārkāpumiem kopš 2014. gada, kad Krievijai pirmo reizi tika uzlikta sankcija par Krimas aneksiju, bija pret finanšu iestādēm.
Tikai divos no šiem gadījumiem tika iesaistīta Krievija: viena pret riska kapitāla firmu, kas pārvaldīja naudu Krievijas oligarham, kurš bija pakļauts sankcijām, wager otra – pret Binance – kriptovalūtas apmaiņu.
Un Binance galvenokārt netika sodīts par palīdzību Krievijai; Tas bija arī ieeļļojis finanšu ceļu citām valstīm, kuras saskaras ar sankcijām, ieskaitot Irānu, Ziemeļkoreju, Sīriju un Kubu.
Runājot par vairāk nekā 6000 vienībām, kas iekļautas Krievijas sankciju sarakstā, lielākā daļa ir indivīdi un mazi čaumalu uzņēmumi; Mazāk nekā 30 ir lieli uzņēmumi, kas atrodas ārpus Krievijas, un tikai pieci no tiem ir finanšu firmas.
Āmura samazināšana finanšu firmām, kas palīdz Krievijas kara mašīnai, ir kļuvusi tikai sarežģītāka, jo karš Ukrainā ir progresējis.
Izgriezts no lielās daļas rietumu pasaules, Krievija ir izveidojusi dziļākas saites ar Indiju un Ķīnu – lielām ekonomikām, kas nodrošina ekonomisku dzīvības līniju.
“Visā pasaulē ir daudz uzņēmumu, kas ir pārkāpuši sekundāro sankciju draudus,” sacīja Edvards Fishmans, Kolumbijas universitātes vecākais pētnieks un bijusī Valsts kases departamenta amatpersona.
Guess viņš piebilda: “Vai tiešām vēlaties saspringt savas attiecības ar AAE vai Ķīnu?”
Ja lielākajām Ķīnas bankām tiktu izvirzītas sankcijas, starptautiskā tirdzniecība ievērojami lēnām.
Daudzi Amerikas uzņēmumi nevarētu samaksāt Ķīnas rūpnīcas par precēm vai saņemt maksājumus par savu eksportu.
Piegādes ķēdes visam, sākot no elektronikas līdz zālēm, varētu sasaldēt, nosūtot cenas Amerikas patērētājiem.
Šis aprēķins ir padarījis Ķīnas bankas gandrīz “nesankcionējamas”, sacīja Pētersona Starptautiskās ekonomikas institūta vecākais kolēģis Martins Čorzempa.
“Sankcionējot lielu Ķīnas finanšu iestādi,” viņš teica, “varētu izraisīt globālu finanšu nestabilitāti.”
Atbrīvojumi un izvairīšanās
Bija laiks, kad sankciju sarakstā bija finansiāls nāvessods. Saraksts-3000 lappušu dokuments Valsts kases departamenta vietnē, datēts ar 1960. gadiem.
Entītijām ir ne tikai liegts veikt uzņēmējdarbību ar ASV, wager arī nevar mijiedarboties ar bankām, kas izmanto ASV dolārus. Tā kā ASV dolārs ir valūta, kuru visplašāk izmanto starptautiskos darījumos, tas aizliedz tos efektīvi samazina no globālās finanšu sistēmas.
Pirms divdesmit gadiem Ārvalstu aktīvu kontroles birojs lielākoties nodarbojās ar maza laika pārkāpējiem, izsniedzot soda naudas, kas vidēji bija daži tūkstoši dolāru par pārkāpumiem, piemēram, Kubas cigāru kontrabandu, teikts valdības ierakstu analīzē.
Guess tad sankciju programma no nišas rīka pieauga par ASV ārpolitikas centrālo elementu.
No 2002. līdz 2019. gadam vidējā apmetne pieauga par 400 reizes. Daudzmiljonu dolāru sodi pret globālajām finanšu institūcijām, kas atviegloja sankcijas izvairīšanos no pat netīšām-kļuva normāla.
2014. gadā Francijas banka BNP Paribas maksāja ASV gandrīz USD 9 miljardus (15,3B USD) par darījumu apstrādes Sudānas, Irānas un Kubas vienību vārdā.
Kopš 2019. gada ir izsniegti daži lieli sodi, tomēr, kad ASV naudas sods tika sodīts ar lielbritānijas banku, gandrīz USD 1B par 1, USD par naudas atmazgāšanas noteikumu pārkāpšanu.
Baidoties no milzīgiem soda naudas, globālās bankas ieguldīja miljardus atbilstības departamentos, kas pārtrauca aizdomīgas darījuma aktivitātes un pārtrauca saites ar visām valstīm, kuras uzskatīja par pārāk riskantām.
Sankciju saraksts 2022. gadā uzbriest ar Krievijas oligarhu, jahtu un privāto reaktīvo sprauslu vārdiem. Katrs atjauninājums tiek uzreiz pievienots datu bāzēm, kuras uztur finanšu iestādes visā pasaulē, ļaujot tām bloķēt darījumus.
Ārvalstu aktīvu kontroles birojs labi var atrast nožēlojamus čaumalu uzņēmumus un privātpersonas un pievienot tos sankciju sarakstam, sacīja Kimberlijs Donovans, Atlantijas padomes Ekonomikas valsts iniciatīvas direktors un Valsts kases departamenta amatpersona Baidenas administrācijā.
Lietu iesniegšana pret lielām bankām par šo ierobežojumu pārkāpšanu “ir daudz grūtāk. Krankiski tas attiecas uz resursiem”.
Tas ir noticis demokrātiskās un republikāņu administrācijās.
Gadu desmitiem ilgi “jums bija ievērojams cilvēces slānis, kas bija nobijies par atrašanos nepareizajā sankciju pusē”, sacīja Daniels Tannebaums, bijušais Valsts kases amatpersona, kurš tagad vada pretfinanšu noziedzības centienus Oliveram Vimmanam, konsultāciju firmai. “Uzņēmumiem ir īsas atmiņas, un viņi ir aizmirsuši dažas sāpes.”
Valsts kases pārstāvis vainoja sankciju izpildes kritumu Bidenes administrācijā, wager nepiedāvāja paskaidrojumu, kāpēc tas netika risināts ASV prezidenta Donalda Trumpa pirmajā termiņā un nesniedza piemērus, kā izpilde ir mainījusies Trumpa otrajā termiņā.
ASV var izmeklēt bankas, par kurām tiek turēts aizdomās par sankciju pārkāpšanu, procesu, kura pabeigšana var prasīt gadus. Šādi gadījumi var beigties ar straujiem naudas sodiem, taču daudz lielāki draudi ir Valsts kases pilnvaras samazināt banku no dolāra.
Sankcijas tika uzliktas Krievijas VTB bankai 2022. gada februārī, un tā tika sākta starpbanku maksājumu sistēmā ar nosaukumu Swift.
Swift ir globālais ziņojumapmaiņas tīkls, kas ļauj bankām visā pasaulē komunicēt un apstrādāt starptautiskos naudas pārskaitījumus, un bez piekļuves VTB vajadzēja būt izolētam no globālām finansēm.
Tomēr banka, kas pēdējos gados ir paplašinājusi savu Ķīnas klātbūtni, šķiet, ir atradusi vismaz vienu risinājumu: tā reklamēja, ka kontu īpašnieki katru dienu var pārskaitīt līdz 1 miljonam rubļu (aptuveni USD 10 000) viņu kontos Alipay – milzu Ķīnas maksājumu platformā. VTB sacīja, ka vienā darba dienā būs pieejami “tūlītēja uzņemšana” un līdzekļi.
Tas varētu radīt aizmuguri globālajā finanšu sistēmā.
Krievijas klienti pārceļas no VTB uz Alipay un vienreiz Alipay, šie fondi var plūst jebkur starptautiskā mērogā, efektīvi mazgājot rubļus plašākā ekonomikā un neitralizējot galveno Rietumu sankciju.
Ant Group, Alipay īpašnieks, noliedza, ka tai būtu kādas saites ar VTB. Pēc New York Instances Meklēja Ant un VTB komentāru, atsauces uz Alipay pazuda no VTB vietnes, kas tagad klientiem saka, ka viņi var pārskaitīt naudu uz “populārajiem ķīniešu makiem”.
VTB neatbildēja uz vairākiem komentāru pieprasījumiem un nerisināja jautājumus par to, vai banka paļaujas uz ķīniešu starpniekiem, lai atvieglotu pārskaitījumus uz Alipay.
Pēdējās amata nedēļās prezidents Džo Baidens bija vērsts uz dažiem maksājumu kanāliem starp Ķīnu un Krieviju, piesaistot deviņus Ķīnas uzņēmumus, kas saistīti ar darījumu atvieglošanu sankciju sarakstā. Guess tie galvenokārt bija čaumalu uzņēmumi un mazas tirdzniecības mājas, nevis tādi maksājuma giganti kā Alipay.
Pēdējos mēnešos Eiropas Savienība ir izvirzījusi sankcijas divās reģionālajās Ķīnas bankās, lai atvieglotu darījumus ar Krieviju.
Guess Eiropai trūkst finanšu līdzekļu, lai ieviestu sankcijas visā pasaulē, sacīja Marija Snegovaya, Stratēģisko un starptautisko pētījumu centra vecākā līdzstrādniece.
“Viņiem īsti nav daudz mehānismu, lai pārliecinātos, ka sankcijas tiek ievērotas,” viņa sacīja.
Šis raksts sākotnēji parādījās The New York TimesApvidū
Raksta: Ārons Kroliks
Fotogrāfijas: Oksana parafeniuk
© 2025 The New York Instances
