Taizemes policija paziņoja, ka vairāk nekā ducis ārzemnieku, galvenokārt austrālieši un briti, tika arestēti par iespējamu krāpšanos ar investīcijām tiešsaistē, kas cilvēku izmeta no vismaz 1,9 miljoniem USD.
Policija pirmdien veica reidu īres namā Samut Prakan provincē, kaimiņos Bangkokā, un arestēja 13 cilvēkus, Taizemes galvaspilsētas preses konferencē Jirabhob Bhuridej, policijas Centrālā izmeklēšanas biroja priekšnieks.
Bhuridej kungs sacīja, ka Austrālijas federālā policija (AFP) pagājušajā gadā informēja Taizemes varas iestādes par izkrāpšanas grupu, kuru vadīja Austrālijas un brits, un tika sākta kopīga izmeklēšana.
Iespējamie krāpnieki darbojās ārpus Taizemes, lai no upuriem novietotu naudu Austrālijā un potenciāli citās angliski runājošās valstīs, izmantojot tiešsaistes sludinājumus un tālruņa zvanus, lai ieguldītu ilgtermiņa obligācijās ar solījumu par lielu atdevi, sacīja Bhuridej kungs.
Skats uz nomas nama interjeru, kurā, domājams, tika vadīta krāpšanās ar investīcijām tiešsaistē. (AP: Taizemes Centrālā izmeklēšanas birojs)
Filmētais materiāls parādīja vīriešiem pēc arestēšanas nomas mājā, kas tika pārveidota par biroju.
Iespējamo krāpniecības skriptu un darbplūsmu dokumenti tika piesaistīti to sadalītajiem galdiem.
Bija arī tāfeles, kuras, pēc policijas teiktā, tika izmantoti to progresa izsekošanai, un pulksteņiem pie sienas, kas parādīja laika joslas visā Austrālijā.
Taizemes policija sacīja, ka viņi vairākus mēnešus izlaida māju un redzēja, kā vīrieši nāk un brīžos, kas sakrita ar darba laiku Austrālijā.
Viņi teica, ka viņi konfiscēja vairākus tālruņus, datorus un citas elektroniskas ierīces, kas, iespējams, tiek izmantotas krāpšanai.
AFP vecākais virsnieks Kristijs-Lī Kresijs Bangkokas preses konferencē sacīja, ka vismaz 14 000 austrāliešu ir kļuvuši par šīs izkrāpšanas upuri.
“Grupa no Austrālijas upuriem ieguva vismaz 1,9 miljonus dolāru tikai īsā laikā, kad tā bija darbojusies. Nauda, kas, mūsuprāt, tika nozagta no čakliem austrāliešiem un netika ieguldīta, kā solīts,”
Viņa teica.
“Šī krāpniecības centra slēgšana ir nozīmīga uzvara Taizemes un Austrālijas kopienām.”
Taizemes varas iestādes sacīja, ka aizdomās turētie ienāca Taizemē ar dažāda veida vīzām, ieskaitot pensionēšanos. (AP: Sakchai lalit)
Austrālijas varas iestādes uzskata, ka abi grupas vadītāji daudzus gadus bija izkrāpuši un darbojas vairākās valstīs, ieskaitot Indonēziju, kur viņi bija aizbēguši arestā pirms Taizemes atrasta, sacīja Bhuridej kungs.
Taizemē arestētajā vīriešu grupā pirmdien ietilpst seši briti, pieci austrālieši, viens kanādietis un viens Dienvidāfrika, sacīja amatpersonas.
Viņi sacīja, ka aizdomās turētie noliedza visus pārkāpumus, sakot, ka viņi uzskata, ka viņi likumīgi strādā likumīgas investīciju sabiedrības labā.
Imigrācijas amatpersonas paziņoja, ka viņi ieiet Taizemē ar dažāda veida vīzām, ieskaitot pensionēšanos un izglītību.
Bhuridej kungs sacīja, ka viņiem sākotnēji tika apsūdzēts par reketu un darbu Taizemē bez atļaujas.
Viņš sacīja, ka turpmāka izmeklēšana var izraisīt nopietnākas apsūdzības, ieskaitot krāpšanu un iesaistīšanos starptautiskā organizētā noziegumā.
Austrālijas policijas darbinieks Kresijs sacīja, ka Austrālija pēdējos četros gados no tiešsaistes izkrāpšanas cieta aptuveni 4,45 miljardus dolāru.
ANO ziņojumā teikts, ka transnacionālās organizētās noziedzības grupas Austrumu un Dienvidaustrumu Āzijā izplata savas ienesīgās izkrāpšanas operācijas visā pasaulē, reaģējot uz varas iestāžu pastiprinātām represijām.
