21 gadu vecajai Indijai Viskonsīnā ir izvirzīta apsūdzība par cilvēku apmānīšanu, lai uzskatītu, ka viņiem ir jāatrodas ar savu zeltu, lai zeltu varētu turēt drošā kastē Vašingtonā, pretējā gadījumā viņi kļūs par izkrāpšanas mērķiem, un visa viņu nauda vairs nebūs. Pēc Tieslietu departamenta teiktā, Šahs bija Kanādā ar studentu vīzu pirms ieiešanas ASV pie apmeklētāja vīzas. Tiesas dokumentā teikts, ka Šahs devās uz dažādiem štatiem un paņēma skaidru naudu un zeltu no dažādiem krāpšanas upuriem. Viņš tajā nebija viens, viņam bija sazvērnieku rakete, kas mēdza gūt ieņēmumus no šīs sarežģītās izkrāpšanas. Policija arestēja Šahu pēc tam, kad viņš mēģināja paņemt zeltu no saviem krāpšanas upuriem Ņū Berlīnē, Viskonsīnā. Sīkāka informācija par viņa līdzatkarīgajiem vēl nav zināma, taču viņi spēlēja galveno lomu krāpniecībā, jo viņi uzskatīja par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām un pārliecināja lētticīgus upurus, ka viņiem vajadzēja pārnest savus aktīvus uz zeltu, un tad kurjers to izvēlēsies un ievietoja drošības kastē DC. Šahs teica, ka viņš ir tikai starpnieks.Upuri iepriekš bija piešķīruši vairāk nekā 500 000 ASV dolāru vērtu zelta kurseriem, kurus upuri, domājams, sadarbojas ar federālo valdību, teikts tiesas dokumentā. Ja notiesāts, Šahs saskarsies ar 20 gadu cietumsodu un zaudēs īpašumu summā, kas vienāda ar pārkāpumā iesaistītā īpašuma vērtību.
Kā Roshan Shah tika pieķerts
Jauns Berlīnes pāris devās uz policiju 30. jūlijā, lai ziņotu, ka no 11. jūnija līdz jūlija beigām viņi, iespējams, tiek izkrāpti no vairāk nekā 526 000 USD, ja darījumi, kas saistīti ar zelta monētām. Viņi sacījaPāris sacīja, ka viņi atbild uz uznirstošo sludinājumu datorā un piezvanīja uz numuru. Kāds cilvēks viņiem teica, ka viņš ir īpašs aģents ASV kasē. Viņš viņiem teica, ka viņi ir masveida krāpšanas shēmas upuri visā ASV, kā arī izmeklē CIP un Federālā tirdzniecības komisija. Vīrietis pieprasīja identificēt informāciju no pāra un nosūtīja viņiem emblēmas un akreditācijas attēlus, lai parādītu viņiem, ka viņi patiešām ir no valdības. Policija vēlāk noteica, ka visi tie ir viltoti. Cits šī cilvēka līdzgaitnieks, kurš tika identificēts kā “Skots Bessents”, sacīja, ka viņš ir galvenais ģenerālinspektora biroja izmeklētājs, un pārim tika ieteikts uzturēt kontaktus ar abiem vīriešiem, kuriem, viņuprāt, bija Tuvo Austrumu akcenti un izklausījās, it kā viņi izsauktu no zvana centra, teikts sūdzībā. Pārim tika lūgts pārsūtīt zelta monētas uz seifu kastīti Opene Din viņu vārdu Džordža Buša federālajā ēkā Vašingtonā, DC, kas faktiski neeksistē. Pāris iesaistījās virknē ar paroli aizsargātu kurjera darījumu, wager visa procesa vidū viņiem bija aizdomas, ka kaut kas ir nepareizs. Šahs policijai pastāstīja, ka viņš ieradās ASV 17. jūnijā no Kanādas, tikai lai būtu šīs izkrāpšanas kurjers. Viņš ieradās ASV jūnijā un ir paveicis 10 vai 11 darbus, tostarp Floridā, Teksasā, Kolorādo, Arizonā, Virdžīnijā, Ilinoisā, Indiānā un Milvoki.
