Dienvidkorejas vīrietis sestdien tika arestēts Bangkokā, Taizemē, un tikai trīs mēnešu laikā tika apsūdzēts par vairāk nekā 50 miljonu dolāru vērtas kriptovalūtas atmazgāšanu fiziskā zelta stieņos.
Vīrietis, kuru Taizemes varas iestādes identificēja tikai kā “Han”, domājams, bija galvenais skaitlis zvana centra krāpšanas tīklā, kas piesaistīja upurus ar solījumiem par 30-50% atdevi no ieguldījumiem. Varas iestādes apgalvo, ka upuri sākotnēji tika atmaksāti nelielās summās, lai izveidotu uzticību, pirms viņi vēlāk sāka saskarties ar izņemšanas ierobežojumiem.
Tikmēr Han, domājams, uzkrājot 47,3 miljonus piesiešanas, stabili, kas bija piesaistīts ASV dolāra vērtībai. Iespējams, ka viņš izmantoja digitālos fondus zelta stieņu iegādei, katrs no tiem sver vairāk nekā 10 kilogramus vai 22 mārciņas, un katrs darījums ir vairāk nekā 1 miljons USD.
Policija paziņoja, ka zelta stieņi tika izmantoti, lai nelikumīgos kriptonikas fondus pārveidotu par taustāmu preci, kuru krāpnieki varēja pārvietoties pāri robežām, netiek atklāti.
Pēc tam, kad upuri sāka iesniegt sūdzības, Taizemes krimināltiesa februārī izdeva Hanas un viņa darbinieku apcietināšanas orderi. Vienpadsmit cilvēki, ieskaitot Hanu, līdz šim ir arestēti ar iesaistīšanos krāpniecībā Taizemes plašsaziņas līdzekļiApvidū
Taizemes policija aiztur Hanu Bangkokas Suvarnabhumi lidostā un apsūdz viņu par krāpšanu, uzdošanos, datoru noziegumiem, naudas atmazgāšanu un dalību noziedzīgā sindikātā.
Upuri visā pasaulē zaudēja milzīgu 10,7 miljardi USD kriptogrāfijas izkrāpšanai 2024. gadā, saskaņā ar blockchain izlūkošanas firmas TRM Labs datiem. Ziņojumā atklājās, ka globālās kriptogrāfijas izkrāpšana kopumā pēdējā gada laikā palielinājās par 456%. Eksperti iesaka cilvēkiem izmantot piesardzību savā pieejā kriptovalūtā vai pat pilnībā izvairīties no tā.
Kripto ir īpaši ar turbokompresoru pārrobežu izkrāpšanu: kriptogrāfijas darījumu bezrobežu, momentānais un anonīmais raksturs atvieglo šīs noziedzīgās operācijas, savukārt darījumi izvairās no parastās citu pārrobežu finanšu darījumu regulatīvās pārraudzības.
Taizeme ir lielas par kripto
Ziņas nāk arī tad, kad Taizemes valdība izdara milzīgu likmi par kriptonauda, cerot atjaunot savu tūrisma nozari.
Šīs nedēļas sākumā Taizeme paziņoja par 18 mēnešu izmēģinājuma programmu, kas ļautu tūristiem pārveidot kriptogrāfiju vietējā valūtā-Taizemes bahtā, izmantojot Taizemes kriptogrāfijas platformas, lai veiktu maksājumus vietējiem uzņēmumiem.
Taizemes finanšu ministrija paziņoja, ka viņi ierobežos reklāmguvumus 550 000 batu, aptuveni vienāds ar gandrīz 17 tūkstošiem USD, lai novērstu naudas atmazgāšanu, Reuters paziņotais.
Hanas dzimtene Dienvidkoreja arī nav sveša vairāku miljonu dolāru kriptovalūtas investīciju izkrāpšanai. Tikai pirms mazāk nekā pirms gada Dienvidkorejas policija arestēja vairāk nekā 200 cilvēku par vairāk nekā 228 miljonu dolāru nozagšanu kriptogrāfijas krāpšanā, kas kopš tā laika tiek uzskatīts par lielākais valsts vēsturēApvidū
