“Čens Zhi bija tieši iesaistīts krāpšanas savienojumu pārvaldībā un uzturēja ar katru no tiem saistītos ierakstus, ieskaitot ierakstu izsekošanas peļņu no izkrāpšanas, kas skaidri atsaucās uz“ sha Zhu ”vai cūkām,” apgalvo apsūdzības, apgalvojot, ka ir arī “kukuļu virsgrāmatas valsts amatpersonām”. Viens dokuments, ko, iespējams, turēja Čens, uzskaitīja, ka divi krāpniecības centri ir aprīkoti ar 1250 mobilajiem tālruņiem, kas “kontrolēja” 76 000 sociālo mediju kontus. Apsūdzība arī apgalvo, ka Čens ir attēli, kas demonstrē “Prinča grupas vardarbīgās metodes” pret cilvēkiem, kuri tika pārvietoti uz krāpniecības centriem. Dokumentā ir attēli, kas parāda, kā cilvēki ir asiņoti un piekauti.
Laikā, kad tie tika konfiscēti, ir 127 271 bitcoins krampji vairāk nekā 15 miljardu dolāru vērtībā, kas ir līdz šim lielākais naudas sagrābšana ASV Tieslietu departamenta vēsturē – ne tikai kriptovalūta, wager arī ar jebkāda veida naudu. Tas, ka ASV tiesībaizsardzības iestāžu ieraksts iepriekš tika uzstādīts 2022. gadā ar 95 000 bitcoīnu krampjiem 3,6 miljardu dolāru vērtībā no Manhetenas pāra, kurš vēlāk atzina savu vainu, lai tos nozagtu no Bitfinex apmaiņas, un pirms tam ar miljardu dolāru krampju 2020. gadā no Bitcoins, kas, iespējams, ir no SILK ceļa tīmekļa tirgū, kas bija Notamed Hacker. Tikmēr policija Lielbritānijā sagrāba 61 000 Bitcoins 6,7 miljardu USD vērtībā Jūnijā no ķīniešu sievietes, kas apsūdzēta par investīciju krāpniecību, vēl lielāka summa nekā tām ASV ierakstiem, wager mazāk nekā puse no Prince grupas operācijas summas.
“Ir svarīgi atzīmēt, ka šī konfiskācija ir ārkārtēja ne tikai tā mērogā, wager arī to, ko tā pārstāv,” Ari Redbord, globālais kripto izsekošanas uzņēmuma TRM laboratoriju politikas vadītājs, piebilstot, ka krampji joprojām ir “maza daļa” no naudas centru radītās naudas radītās naudas. “Tās nav izolētas izkrāpšana; tās ir rūpnīcas mēroga operācijas, kuras darbina piespiedu darbaspēks, uzlādēts ar kriptogrāfijas ātrumu un mērogu un savienots caur izsmalcinātu naudas atmazgāšanas infrastruktūru, kas aptver Kambodžu, Mjanmu, Laosu, Ķīnu un ārpus tā,” saka Redbords.
Redbords saka, ka plaši izplatītā darbība “streiko plaši izplatītās krāpniecības centra ekosistēmas darbības un finanšu kodolā”. Pēdējos gados pētnieki, kas izseko izkrāpšanas savienojumus Dienvidaustrumu Āzijā, ir redzējuši, ka viņi strauji aug un izmanto savu nelegāli iegūto naudu, lai ieguldītu arvien augsto tehnoloģiju izkrāpšanas operācijās. Pēdējo divu gadu laikā ir pamanīti arī krāpniecības savienojumi, kas parādās ārpus Dienvidaustrumu Āzijas, un vietas parādās Tuvajos Austrumos, Austrumeiropā, Latīņamerikā un Rietumāfrikā.
“Mērķtiecīgi finanšu arhitektūra – čaumalu uzņēmumi, bankas, biržas un nekustamais īpašums, kas pārvieto un slēpj šos ieņēmumus, ASV un Lielbritānija demontē ekonomikas motoru, kas uztur šos noziegumus,” saka Redbords. “Tā izskatās 21. gadsimta pret draudu finanšu kampaņa-koordinēta, uz datiem balstīta un globāla.”
