Kripto uzņēmumam Binance ir jāpaslīpē atbilstības kontrolei, kas attiecas uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un pretterorismu, un jāpievieno neatkarīgs revidents, ja tas vēlas turpināt uzņēmējdarbību Austrālijā, regulatori teica šonedēļ.
Austrālijas darījumu ziņojumi un analīzes centrs (AUSTRAC) 28 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pilnvaro kriptogrāfijas gigantu, kas izvieto ārpus auditoriem. Sargsuns sacīja, ka jaunie noteikumi ir paredzēti, lai risinātu “nopietnas bažas” par tā pārraudzību par nelikumīgām darbībām, kas, pēc Austrac teiktā, ir “ierobežota pēc iespējas attiecībā pret tā lielumu, biznesa piedāvājumiem un riskiem”.
Regulators sacīja, ka Binance jaunākajā iekšējā pārskatā tika atklāts, ka Binance Australia augstākās vadības pārraudzības trūkums, kā arī daudz darbinieku krāpšanās, kas izraisīja lielu darbinieku apgrozījumu, nepietiekamus vietējos resursus un nepieciešamību pēc ārēja monitora.
Lēmuma ietvaros Austrac būs tas, kurš izvēlēsies, kuru neatkarīgo revidentu uzstādīt Binance, lai gan uzņēmums var sniegt potenciālo vārdu sarakstu.
Binance ir pazīstama ar normatīvajām darbībām
Tā nav pirmā reize, kad Binance ir sapinušies ar regulatoriem. Dibinātājs Changpeng Zhao atzīts par vainīgu un ASV Tieslietu departaments viņam tika uzlikts naudas sods 4,3 miljardu dolāru apmērā, kas ietvēra naudas atmazgāšanu, nelicencētu naudu, kas pārsūta, un sankciju pārkāpumi.
Varas iestādes toreiz sacīja, ka Binance ir izveidojusi korporatīvo kultūru, kas peļņu pārsniedz patērētāju aizsardzību, kas tā ir izcelts iekšējā komunikācijā Atrasts uzņēmuma zondes laikā.
“Kā rakstīja viens atbilstības darbinieks,” mums šajās dienās pārāk smagi mazgā narkotiku naudu “, nāciet pie Binance, ka mēs jums saņēmām kūku”, “DOJ sacīja savā paziņojumā par izlīgumu.
Binance saskaras ar grūtu ceļu Austrālijā
Kripto apmaiņa arī saskaras ar arvien ierobežojošāku regulatīvo ainavu Austrālijā, kas nesen 2024. gada tiesas prāvā uzsprāga Binance Australia atvasinājumus.
Šo prasību ierosināja Austrālijas Vērtspapīru un ieguldījumu komisija (ASIC), un tā rezultātā Binance zaudēja atvasināto instrumentu licenci valstī tā riska pārvaldības trūkumu un ierobežotas atbilstības dēļ (ierobežota atbilstība (ievērojot to (ierobežotu atbilstību (Asic).
“Lielie globālie operatori var šķist labi resursi un novietoti, lai izpildītu sarežģītas normatīvās prasības, guess, ja viņi nesaprot vietējo naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus, viņi cieš neveiksmes [to meet their obligations to consumers]”Paziņojumā sacīja Austruma izpilddirektors Brendans Tomass.
Binance arī bija jāslēdz Austrālijas dolāru tirdzniecības pakalpojumi šī gada sākumā, jo maksājuma sniedzējs Zepto izbeidza viņu partnerību. Tas sekoja iepriekšējai sadursmei ar Cuscal – pakalpojumu sniedzēju, kurš tam bija palīdzējis sniegt banku pakalpojumus, pārtrauciet piekļuvi uz tās platformu.
“Lai izprastu īpašus noziedzības riskus Austrālijas kontekstā, ir svarīgi, lai nodrošinātu, ka viņi šeit izpilda savas ziņošanas saistības,” sacīja Tomass.
Ko saka Binance?
“Pēdējo vairāku mēnešu laikā mēs esam atklāti un pārredzami iesaistījušies ar Austrac un turpinām novērtēt viņu norādījumus, kompetenci un pārraudzību,” paziņojumā sacīja Binance Australia un Jaunzēlandes ģenerāldirektors Metjū Poblocki. “Mēs joprojām esam apņēmušies saglabāt labākos klasē atbilstības standartus un nepārtraukti uzlabosim mūsu iespējas.”
