Otrdien jaunākā sieviete, kas medijos ieguvusi iesauku “Kripto karaliene”, saņēma 11 gadu cietumsodu saistībā ar Ponzi shēmu, ko viņa iepriekš vadīja Ķīnā 2010. gados. Tiek ziņots, ka Žimina Cjaņa lielu daļu no shēmas ieņēmumu konvertēja bitkoinos, kad kriptovalūta bija tikai dažu tūkstošu dolāru vērta, kad viņa aizbēga no valsts un galu galā nokļuva Apvienotajā Karalistē.
Saskaņā ar ReutersQian izmantoja savu uzņēmumu Lantian Gerui, lai vadītu savu Ponzi shēmu aptuveni no 2014. līdz 2017. gadam, solot investoriem lielu peļņu, izmantojot augsto tehnoloģiju veselības produktus un kriptovalūtas ieguves operācijas. Tiek ziņots, ka shēma ir vērsta pret vairāk nekā 128 000 cilvēku visā Ķīnā, īpaši pusmūža un vecāka gadagājuma cilvēkiem, dažkārt izmantojot greznus pasākumus, kas veicināja ieguldījumus krāpšanā, saskaņā ar BBC.
Operācija bija klasiska Ponzi struktūra, izmantojot līdzekļus no jauniem investoriem, lai izmaksātu nelielu ikdienas atdevi iepriekšējiem investoriem, uzkrājot noguldījumus, kas pārsniedz 40 miljardus juaņu (apmēram 5,6 miljardus USD), vienlaikus iztērējot aptuveni 6 miljardus juaņu Cjaņas personīgajam labumam. Šāda veida shēmas ir bijušas izplatītas Bitcoin kopš kriptovalūtas pirmajām dienām, tostarp bēdīgi slavenais Bitcoin Savings & Trust kas darbojās tikai vienīgajā tiešsaistes diskusiju forumā par Bitcoin tajā laikā 2011. gadā.
Lūk, policija arestēja Žiminu Cjaņu viņas gultā par 4 miljardu mārciņu krāpšanu pic.twitter.com/Ai7I1LTNmO
— CourtNewsUK (@CourtNewsUK) 2025. gada 11. novembris
Līdz 2017. gada vidum fasāde sāka drūpēt, jo pēkšņi tika apturēti maksājumi investoriem, kā rezultātā Ķīnas policija sāka izmeklēšanu par krāpnieciskām darbībām. 2017. gada septembrī Cjaņa aizbēga no Ķīnas, izmantojot viltotu pasi, ceļojot pa dažādām Dienvidaustrumāzijas valstīm pirms ierašanās Apvienotajā Karalistē. Viņa Londonā iedzīvojās greznā dzīvesveidā, īrējot savrupmāju par vairāk nekā 17 000 mārciņu mēnesī un uzdodoties par bagātu mantinieci no senlietu un dimantu pasaules.
Cjaņa nolīga palīgu Venu Dzjanu, lai palīdzētu pārvērst viņas milzīgos bitkoīnu krājumus skaidrā naudā un citos aktīvos, tostarp mēģinājumos iegādāties augstvērtīgus īpašumus, kas radīja aizdomas un izraisīja Apvienotās Karalistes policijas izmeklēšanu. Kad Qian tika arestēts, Apvienotās Karalistes varas iestādes konfiscēja vairāk nekā 61 000 Bitcoin, kuru vērtība tagad pārsniedz 6 miljardus USD.
2025. gada septembrī Cjaņs Southwark Crown Courtroom Londonā atzina savu vainu apsūdzībās par naudas atmazgāšanu, atzīstot noziedzīgi iegūtu īpašumu glabāšanu un nodošanu. Soda pasludināšanas laikā tiesnesis viņu raksturoja kā “tīras alkatības” vadītās krāpšanas arhitektu.
Pēc tam tiks uzsākta civillieta, lai noskaidrotu konfiscēto īpašumu likteni, kas, iespējams, ļaus Ķīnas upuriem pieprasīt restitūciju.
Jaunās tehnoloģijas īsajā vēsturē vairākas sievietes ir izmantojušas digitālās bagātības pievilcību, lai organizētu masveida krāpšanu, izpelnoties viņām nosaukumu “Kripto karaliene”.
OG “kripto karaliene” ir Ruja Ignatova, kura dibināja OneCoin 2014. gadā. Solot revolucionāru alternatīvu Bitcoin, Ignatova tirgoja OneCoin kā likumīgu kriptovalūtu, kas padarīs investorus bagātus, izmantojot daudzlīmeņu mārketingu.
Tomēr OneCoin bija klasiska Ponzi shēma bez reālas blokķēdes vai tirgojamas vērtības, un tā balstījās uz jauniem ieguldījumiem, lai atmaksātu iepriekšējiem dalībniekiem. Līdz 2017. gadam krāpniecība upuriem visā pasaulē bija izkrāpusi no aptuveni 4 miljardiem dolāru, mērķējot uz neaizsargātām iedzīvotāju grupām tādās valstīs kā Ķīna, Uganda un Pakistāna. Ignatova pazuda 2017. gada oktobrī pēc iekāpšanas lidojumā no Sofijas uz Atēnām, pieaugot izmeklēšanai.
Viņa tika iekļauta FIB desmit visvairāk meklēto sarakstā 2022. gadāar 5 miljonu dolāru atlīdzību tiem, kas palīdz viņas notveršanā, un joprojām klīst baumas par viņas iespējamu slepkavību, ko veica organizētās noziedzības darbinieki 2018. gadā. Citi saki viņa slēpjas Krievijā.
Pavisam nesen cita figūra, kas nodēvēta par “Kripto karalieni” radās Valērija Fedjakina, 24 gadus veca Krievijas ietekmētāja, kas tiešsaistē pazīstama kā “Bitmama”. 2023. gadā Fedjakina, iespējams, izmantoja savu krāšņo klātbūtni sociālajos medijos, lai ievilinātu investorus krāpnieciskā shēmā, solot lielu peļņu no darbībām, kas saistītas ar kriptovalūtu.
Krievijas varas iestādes apgalvoja, ka viņa izkrāpusi vismaz četrus upurus no vairāk nekā 22 miljoniem dolāru, un galu galā viņa saņēma septiņu gadu cietumsods.
ASV “Hawk Tuah Lady” (īstajā vārdā Heilija Velča) spēja parādīt intervijas atbildi uz ielas memecoin palaišanakas parasti tika uzskatīts par ātru un vienkāršu veidu, kā sociālo mediju zvaigzne gūt peļņu no jaunatklātās slavas. Tomēr Velča vēl nav saskārusies ar jebkādām juridiskām sekām no viņas memecoin laišanas tirgū, jo šāda veida darbība ir bijusi Jaunā SEC vadība to skaidri uzskatīja par pieņemamu.
Kripto ir labākā jebkad radītā krāpniecības tehnoloģija.
Robeža starp krāpniecību un sliktu ideju ir pietiekami neskaidra, un tajā ir iebūvēts mehānisms naudas iekasēšanai no mērķiem.
Lielisks darbs visiem.
— Kails Torpijs (@kyletorpey) 2022. gada 3. februāris
Lai gan daudzi joko par acīmredzamu krāpniecību, Ponzi shēmām un izsūknēšanas un izkraušanas operācijām kriptovalūtā, bēdīgā realitāte ir tāda, ka šāda veida investīciju mīnusi no cilvēkiem visā pasaulē ir atņēmuši desmitiem miljardu dolāru. Un daudzos gadījumos tas ir mazāk nodrošināts indivīds vai ģimene, kas visus savus dzīves ietaupījumus liek viltus cerībās ātri kļūt bagātam.
